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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1、镍基合金材料的生产与销售业务
（一）镍基合金材料业务介绍
（1）主要产品：公司的主要产品有K500、I718、R405等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等。镍基合金材料的生产与销售业务所属行业为有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业。
（2）产品用途：镍基合金材料具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑性和良好的冷热成型及焊接加工性能，其特性能够满足工业品的特定使用要求，镍基合金产品的下游应用涉及国民经济的多项领域，如汽车行业中的火花塞电极材料及焊接材料、石油化工行业中的电泵泵轴等。随着环保力度的加大、新能源的开发，用于汽车电池的镍合金材料在逐年递增；国内高端制造业、舰船航天军工等行业的迅猛发展，对镍基合金材料的需求也有所增加。
（二）经营模式
公司主要采取“以销定产”的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。公司产品以镍、铜、铬为主要原料，以锰、铁、钼、铌、钛、铝等为合金材料，采购模式上，基本采用“以产定购”的模式，所需原材料直接向生产商采购为主。生产模式上，采用“以销定产”，根据市场需求状况及客户需求进行定制生产。销售方式上，以向下游客户直销的方式进行。公司产品呈现出多品种、多规格、小批量的特点，公司具有多年的生产管理经验及较为稳定的客户群体，能够保证产品稳定的成材率并及时销售产品。
（三）公司情况
合金材料是国内生产镍基功能材料的重点企业之一，也是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发与生产基地。合金材料具有真空熔炼、电渣熔炼、轧制、拉拔、热处理等生产线，具有完善的质量控制体系。合金材料经过多年的发展，积累了一批优秀的专业技术人才，曾被评为沈阳市首批高新技术企业，已获得ISO9001国际质量体系认证。
2、园林绿化工程施工业务剥离
公司园林绿化工程施工业务由全资子公司环景园林自主承揽并组织项目实施。园林绿化工程施工业务属于园林绿化行业产业链下游，经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。
（一）经营模式
子公司环景园林中标园林绿化施工项目并签订合同后，由环景园林工程管理部统筹管理，项目部负责项目的具体实施，包括组织项目施工、材料和机械的组织管理、施工进度安排、工程资料记录、施工现场的安全管理和质量管理、与建设方设计方监理方的现场协调等。项目部一般采取项目经理负责制，项目经理履行项目现场的具体管理职责，接受工程管理部的管理和监督。
采购模式：子公司环景园林通过规范公司工程相关的采购行为，明确采购流程和审批权限，以期对工程劳务、物资设备、机械等供应商的管理，以合理价格、适时、适质、适量提供工程业务所需，并防范经营风险、降本增效。采购基本流程可分为采购需求；采购计划；选择供货商；询价、比价、议价；采购洽谈；合同的签订；交货验收（仓管）；质检（不合格退货）；入库；计划对账；财务结算等环节。
结算模式：一般工程结算方式分为工程进度款、工程结算款、保修金等，不同项目之间各款项的比例和具体支付方式会有差异。子公司环景园林在工程施工过程中，根据已完成工程量按合同约定节点向客户申请进度款；在支付各阶段应付合同价款金额时预留节点进度款的15%-20%为保留金（含5%-10%的保修金，10%的结算款）；全部工程经政府相关部门验收合格后发放竣工验收合格备案书并全体业主入伙后无质量问题且工程竣工结算完成后向公司支付10%的结算款；余下的5%-10%工程款作为工程保修金，在质保期结束时支付完毕，质保期一般为1至2年。
（二）公司情况
为全力发展新型节能环保、资源循环利用产业经济，集中优势力量推动公司战略转型，持续提升公司核心竞争力与持续经营能力，公司在报告期内，已剥离园林绿化工程施工业务。公司于2023年10月17日召开第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司转让全资子公司股权的议案》，同日，公司与新疆印象城投资有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有的新疆环景园林艺术有限公司100%股权转让给新疆印象城投资有限公司，股权转让事项完成后，环景园林不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、共同投资设立合资公司开展新能源重卡运输业务
公司于2023年6月1日召开第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，拟与公司控股股东广汇能源及其他投资方湖南行必达网联科技有限公司、新疆志能汽车科技有限公司签署《新能源电动重卡项目投资合作协议》，共同出资设立新疆汇一智能科技有限公司。公司拟与其他合作主体共同现金出资 3,000 万元人民币设立汇一智能，其中：公司出资1,050万元，占汇一智能注册资本的35%；广汇能源出资480万元，占汇一智能注册资本的16%；湖南行必达网联科技有限公司出资900万元，占汇一智能注册资本的30%；新疆志能汽车科技有限公司出资570万元，占汇一智能注册资本的19%（公告编号：2023-023、2023-024、2023-025）。
2023年10月，经全体股东同意，汇一智能在注册资金不变的情况下，股东由上述4家增至5家，其中：公司及广汇能源出资金额及占比不变，湖南行必达网联科技有限公司出资调整为750万元，占汇一智能注册资本的25%；新疆志能汽车科技有限公司出资调整为270万元，占汇一智能注册资本的9%；新进股东新疆庄安电子科技有限公司出资480万元，占汇一智能注册资本的15%。
2023年11月，汇一智能取得伊吾县市场监督管理局颁发的营业执照，目前公司正在有序推进项目建设工作。
2、园林绿化工程施工业务剥离
为全力发展新型节能环保、资源循环利用产业经济，集中优势力量推动公司战略转型，持续提升公司核心竞争力与持续经营能力，公司在报告期内，已剥离园林绿化工程施工业务。公司于2023年10月17日召开第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司转让全资子公司股权的议案》，同日，公司与新疆印象城投资有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有的新疆环景园林艺术有限公司100%股权转让给新疆印象城投资有限公司，股权转让事项完成后，环景园林不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。（公告编号：2023-033、2023-034）。
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-005
新疆合金投资股份有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月30日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十一次会议通知。会议于2024年4月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与董事7人，实际参与董事7人，其中董事杨华强先生、独立董事马凤云女士以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。
本项议案已经公司董事会战略委员会审议通过，将提交公司2023年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会审议了总经理李圣君先生递交的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。
本项议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（三）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司2023年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司2023年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2023年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现归属于母公司的净利润为581.62万元，2023年年初合并报表的未分配利润为-32,282.18万元，2023年年末可供分配的利润为-31,700.55万元；母公司2023年实现净利润-501.15万元，2023年年初未分配利润为-21,392.54万元，母公司2023年年末可供分配利润为-21,893.69万元，不具备利润分配条件。
董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2023年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本项议案将提交公司2023年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况专项意见〉的议案》。
关联董事马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生回避表决，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2023年度不存在影响其独立性的情形。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（八）审议通过《关于〈2023年年审会计师履职情况评估报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经评估，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年审会计师履职情况评估报告》。
（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任王婧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
（十）审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司定于2024年5月7日（星期二）以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第十一次会议决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、董事会战略委员会决议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-007
新疆合金投资股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月8日召开第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）北京时间16:30；
（2）网络投票时间为：2024年5月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月26日（星期五）；
7、会议出席对象：
（1）公司股东。截至股权登记日2024年4月26日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码
2、议案审议及披露情况
上述提案均已由公司第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2024年4月9日公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
5、本次年度股东大会还将听取公司《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见2024年4月8日公司披露于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月6日（上午10:30－13:30，下午15:00－18:00）；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2024年5月6日下午18:00之前送达登记地点；
3、登记地点及书面文件送达地点：
新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场37楼
邮政编码：830004
会务联系人：王勇
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
4、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；
5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十一次会议决议；
2、第十二届监事会第九次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。
2、填报表决意见：本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日9:15至15:00的任意时间；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2024年5月7日召开的新疆合金投资股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-006
新疆合金投资股份有限公司
第十二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月30日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第九次会议通知。会议于2024年4月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与监事3人，实际参与监事3人。会议由监事会主席韩铁柱先生主持，公司董事会秘书王勇先生、财务总监李建军先生列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》
本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。
本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司内部控制设计合理、执行有效，2023年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现归属于母公司的净利润为581.62万元，2023年年初合并报表的未分配利润为-32,282.18万元，2023年年末可供分配的利润为-31,700.55万元；母公司2023年实现净利润-501.15万元，2023年年初未分配利润为-21,392.54万元，母公司2023年年末可供分配利润为-21,893.69万元，不具备利润分配条件。
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第十二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二四年四月九日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-008
新疆合金投资股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的
专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于2023年度利润分配的预案》，公司2023年度计划不进行利润分配。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现归属于母公司的净利润为581.62万元，2023年年初合并报表的未分配利润为-32,282.18万元，2023年年末可供分配的利润为-31,700.55万元；母公司2023年实现净利润-501.15万元，2023年年初未分配利润为-21,392.54万元，母公司2023年年末可供分配利润为-21,893.69万元，不具备利润分配条件。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
尽管公司2023年度盈利，但公司2023年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，不具备利润分配条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
三、利润分配预案的合法性、合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策及公司做出的相关承诺。鉴于公司2023年年末母公司报表可供普通股股东分配利润仍为负数，目前尚未达到分红条件，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、董事会意见
董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2023年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2023年度利润分配预案。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十一次会议决议；
2、第十二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-009
新疆合金投资股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第十二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王婧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
王婧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。
王婧女士简历详见附件，其联系方式如下：
联系电话：0991-2315391；
联系传真：0991-2315391；
电子邮箱：hejintouzi@163.com；
联系地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场37楼。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日
王婧女士：1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2018年3月起任公司审计法务部法务主管；2023年7月至今就职于公司证券部。
截至本公告披露日，王婧女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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