证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-022

（上接B138版）

● 公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

中控技术股份有限公司（下称简称“公司”或“中控技术”）于2024年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为178,000.00万元，关联董事CUI SHAN、张克华回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过此议案。

2、监事会意见

2024年4月7日第六届监事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案》，监事会认为：公司预计2024年度日常性关联交易额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及合并报表范围内的子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品；提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

3、独立董事专门会议

公司2024年4月7日召开了第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案》，独立董事认为，经核查，公司关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案符合公司经营发展需要，系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

4、董事会审计委员会审核意见

公司2024年4月7日召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

　　注1：上表占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度经审计同类业务的发生额。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1. 国自机器人

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：国自机器人是公司前董事金建祥先生担任董事的企业。

　　2. 中控睿芯

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控睿芯是公司参股子公司。

　　3. 国利网安

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：国利网安是公司实际控制人控制的企业。

　　4. 蓝卓数字科技

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：蓝卓数字科技是公司实际控制人控制的企业。

　　5. 全世科技

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：全世科技23年6月前是公司参股子公司，23年7月起成为公司控股子公司。

　　6. 中控信息

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控信息是公司实际控制人有重大影响的企业。

　　7. 可胜技术

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：可胜技术是公司前董事金建祥先生控制的企业。

　　8. 浙江高晟

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江高晟是公司前董事金建祥担任董事的企业。

　　9. 中控教仪

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控教仪是公司实际控制人控制的企业。

　　10. 源创智控

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：源创智控是公司参股子公司。

　　11. 安徽华谊

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：安徽华谊是公司参股子公司。

　　12. 绍兴工业互联网

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：绍兴工业互联网是实际控制人有重大影响的企业。

　　13. 石化盈科信息

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：石化盈科信息是公司参股子公司。

　　14. 众一伍德

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：众一伍德是公司参股子公司。

　　15. 嘉兴市工业互联网

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：嘉兴工业互联网是公司参股子公司。

　　16. 浙江中聚

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江中聚是公司参股子公司。

　　17. 北京达美盛

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：北京达美盛是公司参股子公司。

　　18. 中控产业园区

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控产业园区是公司实际控制人控制的企业。

　　19. 倍杰特

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：公司董事张克华在倍杰特担任独立董事。

　　20. 中控研究院

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：公司前董事金建祥在中控研究院担任董事。

　　21. 临海产业大脑

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：临海产业大脑是公司参股子公司。

　　22. 未来清源

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：未来清源是实际控制人控制的企业。

　　23. 深圳晟超

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：深圳晟超是公司参股子公司。

　　24. 深蓝数智

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：深蓝数智是公司实际控制人控制的企业。

　　25. 石化盈科

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：石化盈科是公司参股子公司。

　　26. 上海华谊信息

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：上海华谊信息是公司参股子公司。

　　27. 青海中控太阳能

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：青海中控太阳能是前董事金建祥先生曾控制的企业。

　　28. 浙江至控

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江至控是前董事金建祥先生担任董事的企业。

　　29. 浙江正泰

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江正泰是前监事程昱昊先生担任董事的企业。

　　30. 浙江众晶

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江众晶是公司前董事金建祥先生控制的企业。

　　31. 浙江绿储

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：浙江绿储是公司前董事金建祥先生控制的企业。

　　32. 杭州富睿泽

　　（1）基本情况

　　（下转B140版）

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