 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟以2023年末总股本740,208,130股为基数，向全体股东每10股派送现金股利6.00元（含税），共计派发现金红利444,124,878.00元，不实施送股和资本公积金转增股本。由于公司发行的可转换公司债券处于转股期，若普通股总股份数在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持每股分配比例不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股份数为基数，相应调整利润分配总额。
上述预案须提交公司2023年度股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
工业车辆系列产品广泛应用于制造业、交通运输、仓储物流中心等场所的物资装卸、堆垛、流转、仓储以及短距离搬运和牵引作业，与公众日常生活密切相关。随着我国经济发展水平、工业化程度的不断提高，全社会物流总量的持续增长，给工业车辆行业带来了广阔的发展空间，并在我国现代工业生产和社会服务中占据着重要地位。同时，随着行业龙头企业全球竞争力的持续增强，我国工业车辆产品出口数量不断增加，产品结构和附加值不断优化和提高。近年来，受益于国内需求及出口量的持续增长，我国工业车辆行业实现快速发展，自2009年起连续位列全球第一大叉车生产国和消费市场。
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会近五年统计数据显示，2019年，我国工业车辆行业销量为60.83万台（含出口），至2023年已达117.38万台（含出口），期间年复合增长率达17.86%。从产品结构上来看，在“3060”双碳目标背景下，2019-2023年我国工业车辆行业总销量中，电动车销量占比由49.09%增长至67.87%。随着国内经济规模总量的稳定增长，新兴产业的快速发展，国家物流效率的持续提升，龙 头企业全球竞争力的持续增强，以及人力用工成本的不断上涨，未来我国工业车辆行业市场规模仍有着较大的持续发展空间；同时新能源、智能化等新技术、新趋势以及车辆使用寿命的限制也将持续带动工业车辆产品的结构变化和更新换代需求。
作为行业领军企业，2019年公司总销量为15.24万台；至2023年已达29.20万台，期间年复合增长率达17.65%。从产品结构上来看，公司电动新能源车量占比由2019年的36.06%增长至2023年的57.17%，提升速度较行业快2.33个百分点。
2023年，行业实现销量117.38万台，同比增长12.00%。其中国内市场76.84万台，同比增长11.94%；实现出口40.54万台，同比增长12.13%。从车型结构来看，电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ类车）实现销量17.08万台，同比增长29.25%；电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ类车）实现销量2.40万台，同比增长36.08%；电动步行式仓储叉车（Ⅲ类车）实现销量60.19万台，同比增长14.63%；内燃平衡重式叉车（Ⅳ+Ⅴ类车）实现销量37.72万台，同比增长1.07%。
公司主要从事工业车辆整机、零部件、后市场、智能物流业务，产品系列拥有30多个吨位级、600多类产品、5000多种型号，产品覆盖了0.2-46吨内燃和电动工业车辆、智能物流系统、港机设备、特种车辆、工程机械及传动系统、工作装置等关键零部件。公司通过遍布海内外的营销服务体系及智能网联终端，可为不同行业、不同生态、不同场景用户提供综合性物料搬运解决方案。
（一）工业车辆整机业务板块
1、电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ类车）
公司生产销售的电动平衡重乘驾式叉车主要包括锂电池、铅酸电池及氢燃料电池等产品，主要包含H3/H4/G/G2/G3等产品系列，吨位覆盖0.6-18吨，广泛应用于烟草、食品、纺织、电子、仓储物流等行业。2023年公司电动平衡重乘驾式叉车同比增长29.31%。
2、电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ类车）
电动乘驾式仓储叉车也称前移式电动叉车，按操作方式可分为座驾前移式和站驾前移式两大类。公司前移式叉车具有机动灵活、操纵轻便、高起升、高载荷、无污染、低噪音等特点。产品主要包含G、G2等系列，吨位覆盖1.2-2.5吨，广泛应用于烟草、食品、纺织、电子、超市、冷库等行业，特别适用于狭小工作场地及频繁上下车拣选的作业场所。2023年，公司电动乘驾式仓储叉车销量同比增长100.12%。
3、电动步行式仓储叉车（Ⅲ类车）
电动仓储车按类型可分为堆垛式仓储车和托盘式仓储车两大类，按操作方式可分为站驾式和步行式等，按产品特征又可分为Ⅲa和Ⅲb类产品。产品主要包含托盘搬运车、托盘堆垛车、拣选车等系列，吨位覆盖 0.6-4吨，广泛应用于商场、超市、仓库、货场、车间等作业场所,尤其适合食品、纺织、印刷等轻工行业。近年来，Ⅲa类产品增速极快，已经成为数量占比最高的车型。2023年公司电动步行式仓储叉车同比增长22.81%。
4、内燃平衡重式叉车（Ⅳ+Ⅴ类车）
公司全系列内燃平衡重式叉车均符合国四排放标准及欧盟排放法规、美国EPA等国际排放标准要求，产品具有节能环保、可靠性高、安全性好、作业效率高、环境适应性强等特点。产品主要包含H2000/K/K2/H3/G/G2/G3等系列，吨位覆盖1-46吨，广泛应用于工厂、仓库、车站、物流、码头、港口等行业。2023年公司在内燃领域持续聚焦低碳化、智能化、网联化发展，进一步优化了小轴距叉车、出租专用车、石材专用车、进箱专用车、防爆叉车、越野叉车、高通过性叉车等内燃车型产品力，不断丰富下游使用场景。
5、港机设备
公司港机设备主要包括重型叉车、集装箱堆高机、集装箱正面吊等产品。
重型叉车：吨位覆盖12-46吨。
正面吊：标准型正面吊、重载型正面吊。
堆高机：2-8层堆高机。
使用场景：为工厂、港口、矿场等场景的专业物流提供搬运解决方案。
6、其他系列产品
此外，公司还提供主要应用于邮政、机场、码头、仓库、车站、工厂等各类平面运输物流场所牵引作业的电动及内燃式牵引车，应用于安全等级要求高以及存在特殊需求行业的防爆叉车、越野叉车、侧面叉车、扒渣车等特种车辆，以及登高作业平台、装载机等系列产品。
（二）零部件业务板块
公司零部件主要包含变速箱、转向桥、油缸、变矩器、高端铸件、属具以及电机、电控、电池等产品，可广泛应用于电动、内燃系列叉车的配套和后市场业务。产品久经市场验证，质量可靠。
2023年，公司聚焦“合力部件 产业基石”的品牌定位,紧握行业发展契机，锚定前沿技术开发与应用，持续建立具有竞争力的供应链体系，不断布局国内国外两个市场，形成了集研、产、供、销、服为一体的合力零部件业务板块, 提高零部件供货保障能力和高附加值细分市场竞争力。全年零部件外部营业收入同比增长30%。
合力自主零部件掠影
（三）后市场业务板块
公司综合考虑不同客户需求、不同搬运场景以及产品生命周期特点，不断优化合力后市场服务体系。主要包含整机维保、配件、设备租赁、融资租赁、智能车队管理、再制造等业务，并通过合力网上商城提供一站式服务模式，为用户开展全方位服务，解决用户的后顾之忧。全年后市场业务板块营业收入同比增长13%。
（四）智能物流业务板块
公司智能物流系统采用先进算法，能够实现科学存储、智能拣选、自动化运送、系统预警提示和可视化管理，可全面提升用户生产效率和科学管理水平。产品主要包含激光叉车式 AGV、磁导航 AGV、二维码导航 AGV 等系列，广泛应用于家居制造、物流仓储、百货超市、机械制造、汽配加工、电子加工等行业，运用场景覆盖室内、 外的工厂收、发、补和仓库存、取、拣等模式。
合力智能物流板块I系列车型
2023年，公司推进智能化技术产品培育，发布基于无人驾驶形态的I系列智能工业车辆，形成8大类、22个品种、超100种型号的智能物流系列产品矩阵，形成围绕智慧工厂建设的集成解决方案。通过聚焦赋能生产、仓储、跨区域转运一一全线物流场景的智能化转型升级，为客户提供一站式智能物流系统解决方案。全年智能物流业务营业收入同比增长42%。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
2023 年 9 月，公司完成以现金方式收购安徽和安机电有限公司持有的安徽和鼎机电设备有限公司全部股权。根据《企业会计准则》相关规定，该事项构成同一控制下企业合并，需要对公司相关财务数据进行追溯调整并重新列报。2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，相关数据于2023年四季度进行统一调整。
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入174.71亿元，同比增长10.76%；实现归属于上市公司股东的净利润12.78亿元，同比增长40.89%；发生营业成本138.69亿元，同比增加6.08%。公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2024-021
债券代码：110091 债券简称：合力转债
安徽合力股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月29日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司2023年度董事会工作报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、《关于公司会计政策变更的议案》：
该事项具体内容详见《公司关于公司会计政策变更的公告》（临2024-023）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3、《公司2023年年度报告》及其《摘要》：
公司董事会审计委员会发表了同意意见。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4、《公司2023年度财务决算报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5、《公司2024年度财务预算报告》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
6、《关于公司2024年度日常关联交易预计的预案》：
公司董事会独立董事专门会议发表了同意意见。
该事项具体内容详见《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-024）。
关联董事杨安国、薛白、周峻、邓力依法回避了表决。
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
7、《关于公司2023年度利润分配的预案》：
公司在综合考虑自身经营需要与持续回报股东等因素后，拟以2023年末总股本740,208,130股为基数，向全体股东每10股派送现金股利6.00元（含税），共计派发现金红利444,124,878.00元。
由于公司发行的可转债处于转股期，若普通股总股份数在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持每股分配比例不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股份数为基数，相应调整利润分配总额。
该事项具体内容详见《公司关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-025）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
8、《关于公司聘任会计师事务所及审计费用的预案》：
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司2023年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其2024年度审计费用。
公司董事会审计委员会发表了同意意见。
该事项具体内容详见《公司关于聘任会计师事务所及审计费用的公告》（临2024-026）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
9、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》：
为满足公司相关客户融资需求，通过融资租赁方式为其提供金融服务，进一步促进公司产品市场销售，公司决定与安徽合泰融资租赁有限公司开展相关产品融资租赁销售合作。2024年度，公司拟为上述融资租赁业务提供8亿元回购担保额度，并为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保责任。
公司董事会独立董事专门会议发表了同意意见。
关联董事杨安国、薛白依法回避了表决。
该事项具体内容详见《公司关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的公告》（临2024-027）。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
10、《关于公司向银行申请50亿元综合授信额度的议案》：
为进一步满足公司规模化发展及投资项目资金需要，公司董事会决定向银行申请综合授信额度由人民币40亿元调增至人民币50亿元，用于未来开展银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等各类业务。本次综合授信额度不等于公司实际银行借款融资金额，具体融资额度、授信品种、实际使用额度以公司与相关银行最终签订协议为准。
（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
11、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》：
根据公司资金管理需要，拟将使用自有资金购买银行理财产品的额度由人民币50亿元调增至人民币55亿元。
该事项具体内容详见《公司关于自有资金购买银行理财产品额度调增的公告》（临2024-028）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
12、《关于公司拟投资并购安徽宇锋智能科技有限公司的议案》：
根据公司“十四五”规划发展目标及新兴产业行动计划，公司决定通过投资并购安徽宇锋智能科技有限公司（以下简称“宇锋智能”）进一步延伸产业链布局，加快培育壮大新质生产力，促进公司向智能物流集成商转型升级，提升整体竞争力和产业附加值，实现企业高质量可持续发展。本次交易公司以现金方式出资27,051.2552万元收购宇锋智能64.5923%股权，并以现金方式向宇锋智能增资10,000.00万元，用于补充宇锋智能流动资金。交易全部完成后，公司将合计持有宇锋智能71.4172%股权，公司将成为宇锋智能控股股东。本次交易不涉及重大资产重组、不构成关联交易。
该事项具体内容详见《公司关于投资并购安徽宇锋智能科技有限公司的公告》（临2024-029）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
13、《关于安徽宇锋智能科技有限公司资产评估结果确认的议案》：
中水致远资产评估有限公司出具了《公司拟收购股权涉及的安徽宇锋智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020057 号），评估方法：采用收益法和市场法两种评估方法，评估结论采用收益法的测算结果；评估结论：经评估，于评估基准日2023年12月31日，安徽宇锋智能科技有限公司股东全部权益价值评估值为41,880.00万元，与合并口径账面价值 25,006.26万元相比增值16,873.74万元，增值率为67.48%。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
14、《关于修订〈公司独立董事制度〉的预案》：
相关制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
15、《关于建立〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》：
相关制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
16、《公司2023年ESG报告》：
公司2023年ESG报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
17、《关于公司2024年乡村振兴及公益捐赠计划的议案》：
公司2024年乡村振兴及公益项目预计捐赠金额约220.40万元。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
18、《关于公司拟向全资子公司安庆合力车桥有限公司增资的议案》：
根据“安庆车桥工业车辆车桥智能制造基地项目”建设需要，公司决定向全资子公司安庆合力车桥有限公司以非公开协议方式现金增资人民币35,000万元，分两期实施，其中增资18,000万元计入安庆合力车桥有限公司注册资本，剩余17,000万元计入其资本公积。
该事项具体内容详见《公司关于向全资子公司安庆合力车桥有限公司增资的公告》（临2024-030）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
19、《关于公司2023年度相关董事薪酬的预案》：
关联董事周峻、邓力、马庆丰、张孟青依法回避了表决。
公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
20、《关于公司2023年度相关高级管理人员薪酬的议案》：
公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
21、《关于公司第十一届董事会董事候选人提名的预案》；
公司第十届董事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名杨安国、薛白、周峻、徐英明、毕胜、陈先成六位同志为公司第十一届董事会董事候选人（工作简历详见附件）。
公司董事会提名委员会发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
22、《关于公司第十一届董事会独立董事候选人提名的预案》：
公司第十届董事会任期届满，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名吴培国、徐虹、孔令勇为公司第十一届董事会独立董事候选人（工作简历详见附件），其中徐虹为会计专业人士。
公司董事会提名委员会发表了同意意见。
独立董事提名人声明和承诺及独立董事候选人声明和承诺详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上述独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
23、《关于召开公司2023年度股东大会的议案》：
公司决定于2024年5月10日下午13:30点在公司行政楼一楼报告厅召开 “公司2023年度股东大会”现场会议。此外，公司将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。
该事项具体内容详见《公司关于召开2023年年度股东大会通知》（临2024-032）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
24、《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：
公司董事会审计委员会发表了同意意见。
该事项具体内容详见《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-031）。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
25、《公司2023年度内部控制评价报告》：
公司董事会审计委员会发表了同意意见。
公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
26、《公司2023年度内部控制审计报告》：
公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
27、《公司董事会审计委员会2023 年度履职情况报告》：
公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
28、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》：
公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
29、《关于对公司独立董事 2023 年度保持独立性情况审核的议案》：
根据中国证券会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。
专项意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司独立董事吴培国、李晓玲、罗守生回避了表决。
（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
30、《公司2023年度内部审计工作总结及2024年工作计划》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
2023年4月1日
第十一届董事会董事候选人工作简历：
1、杨安国，男，1966年生，中共党员，正高级工程师。现任本公司党委书记、董事长；安徽叉车集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。现提名本公司第十一届董事会董事候选人。
2、薛白，男，1965年生，中共党员，正高级工程师。现任本公司副董事长、技术中心主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、副总经理、技术中心主任，采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司董事长。现提名本公司第十一届董事会董事候选人。
3、周峻，男，1975年生，中共党员，高级工程师。现任本公司党委副书记、董事、总经理、技术中心副主任；安徽叉车集团有限责任公司党委委员、技术中心副主任、武装部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；永恒力合力工业车辆租赁有限公司常务董事；安徽合泰融资租赁有限公司风险控制委员会委员。现提名本公司第十一届董事会董事候选人。
4、徐英明，男，1977年生，中共党员，高级会计师。现任本公司监事；安徽叉车集团有限责任公司总经理助理、纪委委员；安徽和安机电有限公司董事长；安徽合泰融资租赁有限公司董事长、风险控制委员会主任；安徽叉车集团合力兴业有限公司监事；国元农业保险股份有限公司董事；安徽新兴产业发展基金有限公司董事。现提名本公司第十一届董事会董事候选人。
5、毕胜，男，1977年生，中共党员，正高级工程师。现任本公司副总工程师、技术中心党委书记，技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长；安徽叉车集团有限责任公司技术中心执行副主任、工业车辆研究院院长；安徽合力工业车辆进出口有限公司监事；合力东南亚有限公司董事长；合力中东有限公司董事长；和安机械制造有限公司董事。现提名本公司第十一届董事会董事候选人。
6、陈先成，男，1974年，中共党员，正高级工程师。现任本公司总经理助理，零部件业务部总经理；安徽和鼎机电设备有限公司董事长；合力南美有限责任公司董事长。现提名本公司第十一届董事会董事候选人。
第十一届董事会独立董事候选人工作简历：
1、吴培国，男，1962年生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。历年来主要担任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；中国工程机械工业协会会长助理，秘书长。现任中国工程机械工业协会秘书长；本公司独立董事、太原重工股份有限公司独立董事、华电重工股份有限公司独立董事。现提名本公司第十一届董事会独立董事候选人。
2、徐虹，女，1972年生，中共党员，南京大学博士研究生，安徽工业大学教授、博士生导师，安徽省第九批学术和技术带头人后备人选。历年来主要担任安徽工业大学讲师，副教授，教授，会计系主任，会计学硕士学位点主任。现任安徽工业大学商学院教授，博士生导师，会计学硕士学位点主任。曾担任安徽省会计领军后备人才培训、安徽省人社厅专业技术人才研修培训、内控培训、安徽省地税系统内控培训、南钢财务人员内控培训、马钢集团各类管理人员培训等各类培训高级讲师。现提名本公司第十一届董事会独立董事候选人。
3、孔令勇，男，1989年生，中共党员，北京大学博士研究生，安徽大学法学院副教授，博士生导师。历年来主要担任安徽大学讲师，副教授。现任安徽大学法学院副教授，博士生导师，刑事法与程序法学系副主任。全国律协企业合规法律专业委员会委员、秘书；安徽省法学法律专家库成员；安徽省首批涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员；安徽省律师协会企业合规管理委员会委员；徽商法律服务委员会委员；中国伦理学会会员；担任多家CSSCI期刊匿名外审专家。现提名本公司第十一届董事会独立董事候选人。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2024-023
债券代码：110091 债券简称：合力转债
安徽合力股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称“解释第16号”），对公司会计政策进行相应的变更。
● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及执行时间
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更时间
根据解释第16号相关要求，自2023年1月1日起执行上述规定。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）本次会计政策变更的主要内容
根据上述规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
（二）公司因执行本政策变更的具体情况
公司于2023年1月1日执行解释第16号的该项规定，对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释第16号的单项交易，公司按照解释第16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释第16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。
经本次会计政策变更，因执行该项会计处理规定，公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产-573,672.28元、递延所得税负债24,195.93元，相关调整对公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-161,011.55元，其中未分配利润为-161,011.55元；对少数股东权益的影响金额为-436,856.66元。对公司母公司财务报表无相关影响。
同时，公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：
单位：元 币种：人民币
三、履行的内部决策程序
根据财政部解释第16号相关要求，公司对现行会计政策进行相应变更。2024年4月8日，公司召开第十届董事局第三十四次会议和第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。由于本次会计政策变更系公司依据财政部相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议。
四、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司执行财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31号）要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2024年4月9日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2023-025
债券代码：110091 债券简称：合力转债
安徽合力股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.60元。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 由于公司发行的可转债处于转股期，若普通股总股份数在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持每股分配比例不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股份数为基数，相应调整利润分配总额。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字[2024]230Z0362号标准无保留意见的审计报告确认，公司2023年度合并财务报表实现营业收入 17,470,511,155.46元，实现归属于母公司所有者的净利润1,278,126,521.94元。根据《公司章程》规定，2023年度公司计提法定盈余公积金109,824,362.00元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为1,168,302,159.94元。
公司拟以2023年末总股本740,208,130股为基数，向全体股东每10股派送现金股利6.00元（含税），共计派发现金红利444,124,878.00元，2023年度公司现金分红比例为34.75%。
由于公司发行的可转债处于转股期，若普通股总股份数在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持每股分配比例不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股份数为基数，相应调整利润分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月8日，公司第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》（同意9票，反对0票，弃权0票），本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表如下意见：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营发展实际以及广大投资者合理利益，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2024年4月9日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2024-027
安徽合力股份有限公司
关于为公司产品融资租赁销售
提供回购担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司融资租赁业务客户。
● 公司拟继续与安徽合泰融资租赁有限公司开展合作，向相关用户通过融资租赁的模式销售产品，并对融资租赁销售的产品余值提供回购担保，担保额度每年累计不超过人民币80,000万元（含本数）。
● 2023年，本公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁等相关业务合作产生的关联交易金额为40,356.22万元。
一、关联交易概述
为满足优质用户融资需求，进一步促进公司产品市场销售，公司2022年度股东大会审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》，决定与安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称“合泰租赁”）持续开展相关产品融资租赁销售业务，公司为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保责任。公司融资租赁回购担保业务的被担保人实际为终端客户。但考虑到终端客户违约时，公司及经销商需向关联方合泰租赁支付回购担保代偿款，为保护中小股东利益，从谨慎性角度考虑，公司对该担保事项视同关联担保进行披露。2023年，公司与合泰租赁开展相关业务合作产生的关联交易金额为40,356.22万元。
2024年4月8日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》，为满足公司客户融资需求，通过融资租赁方式为其提供金融服务，进一步促进公司产品市场销售，公司决定与合泰租赁开展相关产品融资租赁销售合作。2024年度，公司为上述融资租赁业务提供8亿元回购担保额度，并按一定比例为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保责任。
因合泰租赁系公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”）控股子公司，根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及融资租赁业务资金往来模式，公司与合泰租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。公司将根据与合泰租赁签订的年度合作计划及授权额度，在公司2024年度日常关联交易金额预计中纳入融资租赁业务交易事项，同时履行相应的信息披露义务。该事项尚需公司2023年度股东大会审议批准，公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司将回避表决。
二、关联方及投资方介绍
（一）关联方关系介绍合泰租赁为本公司控股股东叉车集团控股子公司，叉车集团持有合泰租赁股份比例为60%，合泰租赁为本公司的关联方。
（二）关联方基本情况
1、名称：安徽合泰融资租赁有限公司
2、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区卧云路600号
3、法定代表人：徐英明
4、注册资本：人民币5亿元
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；与租赁业务有关的融资咨询；财务咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
7、财务报表相关信息
合泰租赁2023年末总资产8.77亿元，净资产6.03亿元，在租资产余额6.88亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）融资租赁交易标的概述
合泰租赁、经销商（含公司营销子公司）及客户（承租人）三方签订相关设备合同，由经销商将设备（产品）出售给合泰租赁。合泰租赁与经销商及客户签订融资租赁合同，在客户预付首付款及保证金后，经销商将设备（产品）融资租赁给客户，合泰租赁将余款划拨给经销商，客户分期将租赁费支付给租赁公司。在客户未支付完毕融资租赁费之前，设备所有权为合泰租赁所有。如果客户不能如期履约付款，公司将按一定比例承担设备余值回购担保责任。
（二）融资租赁交易内容
公司拟继续与安徽合泰融资租赁有限公司开展合作，采取向用户提供融资租赁的模式销售相关产品，并对融资租赁销售的产品余值按一定比例提供回购担保，担保额度每年累计不超过人民币80,000万元（含本数）。
四、关联交易履约安排
本公司与安徽合泰融资租赁有限公司签订《融资租赁合作协议》，本公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作，并承担通过融资租赁方式销售产品的余值回购义务，协议期限一年。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
该关联交易事项为公司正常开展的日常经营性业务，通过融资租赁方式为用户提供金融服务，满足用户融资需求，有助于进一步促进公司产品市场销售，巩固提升产品市场占有率。同时通过与合泰租赁合作可使货款及时回笼，提高公司资金使用效率，符合公司整体利益。
六、关联交易审议程序
2024年4月7日，公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议通过《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》。
2024年4月8日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》（同意7票、反对0票、弃权0票），公司关联董事依法回避了表决。同日，公司第十届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的预案》。本预案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会发表了书面审核意见：
1、公司与合泰租赁合作开展融资租赁业务有助于进一步促进公司产品市场销售，巩固提升市场占有率；2、公司与合泰租赁合作有助于控制融资租赁业务经营风险，及时回笼货款，提升资金使用效率；3、开展产品销售融资租赁业务不存在损害公司及股东利益的行为。
本事项尚需公司2023年度股东大会审议批准，公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司将回避表决。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安徽合力为公司产品融资租赁销售提供回购担保的事项由董事会和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决；同时该交易事项已经公司独立董事专门会议审议并发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议表决。截至本核查意见出具日，公司履行的相关审议程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
八、报备文件
1、《安徽合力股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议》；
2、《安徽合力股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议》；
3、《安徽合力股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；
4、《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的书面审核意见》。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2024年4月9日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2024-028
债券代码：110091 债券简称：合力转债
安徽合力股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品
额度调增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第三十四次会议于2024年4月8日以通讯方式召开，会议审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》，根据公司资金管理需要，将使用自有资金购买银行理财产品的额度由人民币50亿元调增至人民币55亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、基本概述
1、投资目的：为加强公司自有资金的管理与运用，公司上线了资金集中管理平台，加强了全公司资金管控力度，提高了抗风险能力。同时，运管效率和效益显著提升。为进一步发挥资金集中管理的优势，提升所汇集资金的收益水平，在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，调整使用公司自有资金购买保本或低风险的银行理财产品的额度，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及全体股东创造更大的收益。
2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为保本或低风险的银行理财产品。
4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币55亿元的自有资金购买保本或低风险的银行理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品为保本或低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据外部经营环境及公司资金支出需要，在额度内适时合理安排银行理财产品投入规模。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司理财产品管理制度》等规章制度要求，对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（2）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响分析
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下，使用自有资金购买仅限于投资保本或低风险理财产品，能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议决策程序
公司于2024年4月8日召开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次调整使用自有资金购买理财产品额度的事项尚需公司股东大会审议通过。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第十届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2024年4月9日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2024-029
债券代码：110091 债券简称：合力转债
安徽合力股份有限公司
关于投资并购
安徽宇锋智能科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 标的公司名称：安徽宇锋智能科技有限公司。
● 投资金额：本次交易以现金方式出资27,051.2552万元收购安徽宇锋智能科技有限公司（以下简称“宇锋智能”或“标的公司”）64.5923%股权，并以现金方式向宇锋智能增资10,000.00万元，用于补充宇锋智能流动资金。交易全部完成后，公司将合计持有宇锋智能71.4172%股权，公司将成为宇锋智能控股股东。本次交易行为不构成关联交易。
● 交易金额确定方法：本次交易价格以审计、评估结果为依据，评估结论采用收益法的评估结果。于评估基准日2023年12月31日，宇锋智能股东全部权益价值评估值为41,880.00万元人民币，与合并口径账面价值25,006.26万元相比增值16,873.74万元，增值率为67.48% 。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》相关规定，本次交易行为不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
● 风险提示：公司将根据交易事项进展情况及时履行信息披露义务。标的公司在未来实际运营过程中可能可能面临经济波动、行业市场不达预期等风险等因素影响，具有不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司“十四五”规划发展目标及新兴产业行动计划，公司拟通过投资并购宇锋智能进一步延伸产业链布局，加快培育壮大新质生产力，推动公司向智能物流集成商转型升级，提升整体竞争力和产业附加值，实现企业高质量可持续发展。本次交易公司以现金方式收购项卫锋在上述回购股权完成后持有的宇锋智能46.9938%股权；并以现金方式收购张光宇、彭勇成、阜阳新松智能产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“阜阳新松智能”）、合肥兴泰光电智能创业投资有限公司（以下简称“合肥兴泰光电”）持有的宇锋智能17.5985%股权。本次交易公司按照宇锋智能41,880.00万元评估值作价，合计拟收购宇锋智能64.5923%股权，交易金额合计约为27,051.2552万元。上述交易后，公司按照宇锋智能41,880.00万元评估值作价、以现金方式向宇锋智能增资10,000.00万元，用于补充宇锋智能流动资金。本次交易全部完成后，公司将合计持有宇锋智能71.4172%股权。
（下转B154版）
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
