本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2024年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长胡春晖先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事卢顺民先生主持。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年4月8日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：2024年4月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日上午9：15至下午15：00。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东50人，代表股份247,061,775股，占上市公司总股份的14.4792％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份210,885,533股，占上市公司总股份的12.3590％。
通过网络投票的股东48人，代表股份36,176,242股，占上市公司总股份的2.1201％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份36,176,242股，占上市公司总股份的2.1201％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东48人，代表股份36,176,242股，占上市公司总股份的2.1201％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意246,684,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.8474％；反对326,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1322％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意35,799,242股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9579％；反对326,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9025％；弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1396％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所周群律师、李明昕律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经见证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二四年四月九日
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