证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-019 转债代码：113563 转债简称：柳药转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广西仙茱制药有限公司、柳州桂中大药房连锁有限责任公司、广西万通制药有限公司（以下分别简称“南宁柳药”“仙茱制药”“桂中大药房”“万通制药”），均为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（以下简称“下属控股子公司”），不涉及关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在2024年3月新增担保金额合计41,703.37万元，解除担保金额合计15,528.94万元。截至2024年3月31日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为249,122.57万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保人南宁柳药、仙茱制药的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况

　　2024年3月，为支持下属控股子公司的生产经营和业务发展，公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增41,703.37万元的担保，同时解除担保金额合计15,528.94万元。2024年3月，公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：被担保人名称后加*号的公司最近一期资产负债率超过70%。

　　2、内部决策程序

　　公司于2023年3月27日召开第四届董事会第三十一次会议、2023年4月17日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2023年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》，同意公司在2023年度综合授信额度内对下属控股子公司提供60亿元的担保额度。在上述担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2023年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的公告》（公告编号：2023-025）。

　　3、截至2024年3月31日，公司为南宁柳药、仙茱制药、桂中大药房、万通制药提供的担保均为日常担保，具体如下：

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　1、广西南宁柳药药业有限公司

　　2、广西仙茱制药有限公司

　　3、柳州桂中大药房连锁有限责任公司

　　4、广西万通制药有限公司

　　截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任保证

　　2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年

　　3、担保金额：合计41,703.37万元

　　4、担保范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等

　　5、是否有反担保：否

　　6、其他说明：南宁柳药、万通制药的其他股东方未按照其股权比例提供担保

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保是为满足下属子公司生产经营及业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，其融资款项由集团总部统一管控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。仙茱制药、桂中大药房为公司全资子公司，公司对其经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解，担保风险安全可控。南宁柳药和万通制药的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　公司本次为下属控股子公司提供担保，是在综合考虑下属控股子公司业务发展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的基础上做出的合理预估，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展，符合公司整体利益。各被担保人资产权属清晰，经营状况稳定，资信情况良好，具有足够的偿还债务能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，整体风险可控。

　　六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截至2024年3月31日，公司及下属控股子公司无对外担保；公司对下属控股子公司提供的担保余额为284,612.57万元，占公司2023年9月30日未经审计净资产的44.20%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月九日

　　证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-020

　　转债代码：113563 转债简称：柳药转债

　　广西柳药集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次

　　临时股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，并于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017），本次股东大会定于2024年4月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月15日13点30分

　　召开地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月15日至2024年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。

　　公司已于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广西柳药集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件》。

　　2、特别决议议案：议案1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2024年4月12日（星期五）8:00-12:00、14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）出席现场会议的自然人股东，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

　　（2）出席现场会议的法人股东，由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件。

　　（二）书面登记

　　1、登记时间：2024年4月12日（星期五）17:00时前

　　2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或企业法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

　　六、其他事项

　　（一）现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部

　　邮编：545000

　　电话/传真：0772-2566078

　　电子邮箱：lygf@lzyy.cn

　　联系人：李玉生、韦盼钰

　　（二）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西柳药集团股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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