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普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币380.19万元(不含税)，其中财务报表审计费用为人民币330.19万元(不含税)，内部控制审计费用为人民币50.00万元(不含税)。公司将提请股东大会同意董事会授权经营层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）风险内控与审计委员会会审议意见
董事会风险内控与审计委员会会对普华永道中天的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可普华永道中天的独立性，认为普华永道中天具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。同意聘请普华永道中天为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024年4月2日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天为本公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、公司董事会风险内控与审计委员会2024年第一次会议决议；
3、普华永道中天营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
4、特此公告。
董事会
2024年4月8日
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年4月2日审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》，本议案须提交股东大会审议批准，具体情况公告如下：
一、申请授信及提供担保情况概述
董事会同意2024年本公司及下属控股子公司向银行等金融机构申请经营性授信总额不超过人民币348.24亿元，其中国药一致公司内部之间担保金额78.17亿元，信用金额270.01亿元，存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证0.06亿元，有关担保安排情况具体如下：
单位：万元
注： 1、以上银行授信额度期限为一年。
2、已签署未到期的授信额度待到期后需按不超过本次审批通过的限额进行签订。
二、被担保方基本情况
注：1、以上财务数据为2023年审计数。
2、上述被担保方均不是失信被执行人。
三、董事会意见
为拓宽融资渠道，利用资金集中资源降低企业融资成本，确保公司运营持续稳健发展，董事会同意本公司及下属公司申请授信额度及担保事项，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。
四、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额781,712万元，占公司最近一期经审计净资产的45%，全部为公司与下属控股子公司之间的担保。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无对合并报表外单位提供的担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
五、备查文件
1.第九届董事会第十九次会议决议；
2.第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年4月8日
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