本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东和胜新能源科技有限公司（以下简称“广东和胜新能源”）经过近几年的发展，在新能源市场的份额不断增加，为扩充公司新能源产品在西南地区的产能，满足客户的配套交付要求，广东和胜新能源以自有资金人民币5,000万元出资设立四川和胜新能源汽车部件有限公司（以下简称“四川和胜新能源”），占注册资本的100%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四川和胜新能源已于近日完成工商注册登记手续，并取得宜宾市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：
1、公司名称：四川和胜新能源汽车部件有限公司
2、统一社会信用代码：91511500MADGD7QN9E
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：四川省宜宾市临港经开区产业大道8号成宜制造产业园8号楼
5、法定代表人：李建湘
6、注册资本：5,000万元整
7、成立日期：2024年3月28日
8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；电池零配件生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、对外投资的目的及对公司的影响
1、本次对外投资的目的
随着国家政策对于新能源汽车行业的扶持和鼓励，经过多年的发展，公司新能源市场份额在不断增加。为了适应和紧跟客户的发展方向和趋势，广东和胜新能源在四川省宜宾市设立子公司，本次设立有利于整合上下游供应链资源，降低采购成本，强化公司竞争优势，推进集团化管理与运营效率，提升公司综合实力和核心竞争力，对未来的发展具有积极意义。
2、本次对外投资对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展将产生积极影响。本次投资资金来源为广东和胜新能源自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。四川和胜新能源设立后将纳入公司合并报表范围。
三、风险提示
新公司在经营过程中可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，广东和胜新能源将不断完善子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司
董事会
2024年3月30日
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