本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2024年3月29日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2024年3月24日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告》(公告编号:2024-023)。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果:关联董事邢卫民先生回避表决;8票同意,0票反对,0票弃权
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2024-024)。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2024年3月30日
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