证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-07

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）嘉事堂2024年第一次临时股东大会于2024年3月29日下午3点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长委托董事、总裁黄奕斌先生主持，本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份106,160,650股，占上市公司总股份的36.3929％。

　　（1）通过现场投票的股东6人，代表股份105,480,007股，占上市公司总股份的36.1596％。

　　（2）通过网络投票的股东9人，代表股份680,643股，占上市公司总股份的0.2333％。

　　2. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份23,103,414股，占上市公司总股份的7.9201％。

　　（1）通过现场投票的中小股东4人，代表股份22,422,771股，占上市公司总股份的7.6867％。

　　（2）通过网络投票的中小股东9人，代表股份680,643股，占上市公司总股份的0.2333％。

　　3．会议由公司董事长委托董事、总裁黄奕斌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1．本次股东大会提案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议议程中所列全部提案，并形成相关决议。

　　2．表决情况

　　会议审议并表决通过了《关于选举非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,920,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.7734％；反对240,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,862,814股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9586％；反对240,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京市安理律师事务所；

　　2. 见证律师：张晓光、谷雨禾

　　3. 结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-09

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于选举第七届董事会副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、选举副董事长的情况

　　为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于2024年3月29日召开了第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。董事会选举许帅先生为公司副董事长，主持公司日常工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　二、备查文件

　　第七届董事会第八次临时会议决议

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-08

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第七届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第八次临时会议于2024年3月14日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年3月29日16时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕5位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　关于选举第七届董事会副董事长的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，董事会认为选举许帅先生为公司副董事长符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《关于选举第七届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-09）详见2024年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第八次临时会议决议；

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

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