证券代码：002182 证券简称：宝武镁业公告编号：2024-08|宝武_新浪财经

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年3月29日在公司会议室召开，会议通知已于2024年3月19日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　会议选举蔡正青先生为公司本届监事会主席，任期三年。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　2024年度公司及控股子公司因日常生产经营需要，预计与公司控股股东宝钢金属有限公司及其关联公司、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务等。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　监事会经过审核认为：本次公司2024年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，是结合公司及子公司实际情况制定的，关联交易定价依据市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，并且公司严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，监事会一致同意公司关于日常关联交易预计的事项。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

　　为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2024年度为子公司的银行授信提供担保，担保的总额度不超过400,000万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议

　　经审核，监事会认为：2024年度担保额度预计的被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司为下属子公司的金融机构申请授信额度提供担保，有利于满足子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的风险处于可控范围之内。此次担保额度预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意本议案。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　宝武镁业科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002182 证券简称：宝武镁业公告编号：2024-15

　　宝武镁业科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2024年3月19日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

　　根据《公司章程》《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，名单如下：

　　战略决策委员会：梅小明、王强民、闻发平、王开田、邹建新；梅小明任主任委员；

　　提名委员会：栗春坤、王强民、梅小明、邹建新、王开田；栗春坤任主任委员；

　　薪酬与考核委员会：陆文龙、李长春、范乃娟、王开田、栗春坤；陆文龙任主任委员；

　　审计委员会：王开田、闻发平、张轶、栗春坤、陆文龙；王开田任主任委员。

　　上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　经董事会审议，选举梅小明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　经董事会审议，选举闻发平先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事会审议，聘任王强民先生为公司总经理，任期三年。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议并通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　经董事会审议，聘任李长春先生为公司常务副总经理，任期三年。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经董事会审议，聘任庄建军先生、刘小稻先生为公司副总经理，任期三年。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经董事会审议，聘任范乃娟女士为公司财务总监，任期三年。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事会审议，聘任吴剑飞女士为公司董事会秘书，任期三年。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

　　经董事会审议，聘任祖长永先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。任期与本届董事会任期一致。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》

　　根据公司战略发展与业务管理需要，为更好地发挥国有企业规范优势与民营企业灵活的运营优势，公司对部门与职能设置进行优化与调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议并通过了《关于公司编制和修订部分治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《宝武镁业总经理工作细则》《宝武镁业重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》《宝武镁业董事会议事规则》《宝武镁业股东大会议事规则》《宝武镁业关联交易管理办法》《宝武镁业职业经理人实施工作方案（试行）》进行了编制和修订。

　　修订后的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业总经理工作细则》《宝武镁业重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》《宝武镁业董事会议事规则》《宝武镁业股东大会议事规则》《宝武镁业关联交易管理办法》。

　　本议案中修订的《宝武镁业重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》《宝武镁业董事会议事规则》《宝武镁业股东大会议事规则》《宝武镁业关联交易管理办法》尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　2024年度公司及控股子公司因日常生产经营需要，2024年度预计与公司控股股东宝钢金属有限公司及其关联公司、公司参股子公司安徽宝镁轻合金有限公司、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务等。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的专门会议审核意见》。

　　关联董事王强民、闻发平、李长春、张轶回避表决，其余董事的表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　十三、审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币82.90亿元的授信额度（最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　十四、审议并通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

　　为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2024年度为子公司的银行授信提供担保，担保的总额度不超过400,000万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司2024年度担保额度预计的公告》。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　十五、审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年4月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宝武镁业科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日

　　庄建军先生简历：

　　庄建军先生，1968年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理硕士，工程师。曾任上海宝翼制罐工厂部副厂长，上海意达彩钢总经理，宝钢产业公司项目部部长，宝钢金属彩涂党支部书记、总经理，宝钢金属金属包装营运中心管理部副总裁，宝钢印铁党支部书记、总经理，宝钢包装党委书记、总经理，宝钢金属高级总监、高级副总裁等职务。庄建军先生现任宝钢金属有限公司党委委员，兼香港宝钢制品总经理、意大利宝玛克董事长、总经理（CEO）。

　　庄建军先生未持有公司股份，在公司控股股东宝钢金属有限公司担任党委委员，及下级公司香港宝钢制品担任总经理、在意大利宝玛克担任董事长、总经理（CEO），不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　刘小稻先生简历：

　　刘小稻先生，1966年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工学学士，工程师。曾任南京云海特种金属股份有限公司销售部部长、采购部部长、项目工程部副部长、监事会主席、总经理助理、副总经理、董事长助理，巢湖云海镁业有限公司董事长等职务。刘小稻先生现任安徽宝镁轻合金有限公司总经理。

　　刘小稻先生持有本公司股份1,300,000股。刘小稻先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。