本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会于2024年3月22日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第十八次会议通知。会议于2024年3月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:
(一)审议通过《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理制度〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于重新制定〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于重新制定〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于重新制定〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于重新制定〈公司董事会战略及投资委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会战略及投资委员会实施细则》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2024年3月27日
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