本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十七次会议，于2024年3月25日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》。
根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情况，同意公司向广发银行股份有限公司东莞分行等银行机构申请总额度共114亿元人民币的授信融资额度。
同意授权公司管理层按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机启用上述银行授信融资额度。
东莞发展控股股份有限公司
董事会
2024年3月26日
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