湖南宇晶机器股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2812号）文件核准，公司向特定对象非公开发行A股股票20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.10元，募集资金总额为人民币342,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,719,600.00元，其他发行费用不含税金额1,140,659.72元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币336,139,740.28元。上述募集资金已于2022年12月15日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)1110022号）。

　　（二）年度使用金额及期末余额

　　截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币33,705.43万元，以前年度已使用金额为0.00万元，募集资金专用账户节余资金（包括利息收入）3.15万元已转入公司自有账户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

　　根据本公司的《募集资金管理办法》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

　　2022年11月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同意公司与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　2022年12月，公司在中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行、交通银行股份有限公司益阳资阳支行、招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行、兴业银行股份有限公司长沙东塘支行和平安银行股份有限公司长沙分行营业部分别开设了5个A股普通股募集资金存放专项账户。2022年12月29日，公司分别与上述募集资金存放银行和方正证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。

　　截至2023年12月7日，上述募集资金专项账户中存放的募集资金已按既定用途使用，相关募集资金专项账户后续不再使用，为减少管理成本，公司已办理完成注销手续，该专项账户中节余资金全部转存至公司自有账户，公司与保荐机构及该专项账户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、2023年年度募集资金的实际使用情况

　　公司2023年年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司2023年年度未发生变更募投项目的资金使用情况，未发生募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月25日

　　附件                             募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002943          证券简称：宇晶股份          公告编号：2023-018

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于2023年度利润分配

　　及公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 2023年度利润分配及公积金转增股本预案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为113,054,319.75元，截止2023年12月31日，合并报表中累计的可供分配利润为369,344,610.17元，母公司报表中累计的可供分配利润为423,632,869.03元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司累计的可供分配利润为369,344,610.17元。

　　公司2023年业务经营情况良好，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司董事会经过审慎研究，确定公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案为：

　　1、 拟以2023年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），截至本公告披露日公司总股本156,922,480股，以此计算合计拟以现金方式分配利润62,768,992元（含税）。

　　2、 不送红股，拟以2023年度利润分配股权登记日总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。

　　3、 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》尚未开始回购，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。若后期公司开始回购，将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为利润分配基数。

　　4、 如在2023年利润分配方案实施前公司总股本由于出现股权激励行权、可转债转股等情形发生变化的，按照变动后的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、 相关说明

　　1、 利润分配及公积金转增股本预案的合法性、合规性、合理性

　　本次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关要求等有关规定，符合公司的利润分配政策。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性和合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　2、利润分配及公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性公司本次利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　3、利润分配及公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　4、利润分配及公积金转增股本预案需股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　三、履行的相关决策程序及相关意见

　　1、 董事会审议情况

　　2024年3月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，全体董事对《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》进行了审议，一致同意公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　2、监事会审议情况及意见

　　2024年3月25日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，全体监事对《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》进行了审议，经审核，监事会认为，公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　四、其他说明

　　本次利润分配及公积金转增股本预案需经公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份        公告编号：2024-028

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2023年度计提减值准备情况概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下：

　　（1）信用减值损失（损失用“-”表示）:

　　单位：元

　　（2）资产减值损失（损失用“-”表示）:

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备的依据

　　公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、审计委员会对本次计提减值准备的意见

　　公司本次计提减值准备遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为24,052,012.77元，将减少公司2023年度利润总额24,052,012.77元，公司本次计提减值准备已经会计师事务所审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：002943         证券简称：宇晶股份         公告编号：2024-021

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于2024年度拟向银行等

　　金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。

　　上述综合授信内容包括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。

　　该项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　特此公告！

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：002943          证券简称：宇晶股份      公告编号：2024-019

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议,会议审议并全票通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　（1）关联关系形成原因

　　2022年4月6日，公司与双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”）的全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以下简称“双良节能投资”）及江苏永信新材料股份有限公司（以下简称“江苏永信”）签署投资协议，共同设立江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称“江苏双晶”），其中公司持有70%股权，双良节能投资持有20%股权，江苏永信持有10%股权，江苏双晶于2022年4月完成工商注册登记。2023年1月19日，双良节能投资将其所持江苏双晶20%股权转让给双良节能另一家全资子公司江苏双良低碳产业投资管理有限公司（以下简称“双良低碳”），江苏永信将其所持江苏双晶4%股权转让给公司，此次股权转让后，公司持有江苏双晶74%的股权，双良低碳持有江苏双晶20%的股权，江苏永信持有江苏双晶6%的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》关联方认定标准，公司与双良节能及其子公司不存在关联关系。鉴于江苏双晶系公司重要子公司，同时公司及子公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”）与双良节能全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“双良硅材料”）发生购销业务，根据谨慎性原则，将双良节能及其子公司自2022年4月起作为关联方列示，将公司及子公司与双良节能及其子公司的交易作为关联交易。

　　（2）关联交易内容

　　2023年度，公司及子公司向关联方子公司双良硅材料采购单晶硅棒，公司控股子公司向关联方子公司双良硅材料销售热场系统系列产品，公司控股子公司向关联方子公司双良硅材料提供硅片代加工服务。2023年度，上述实际发生的日常关联交易总金额为人民币13,661.52万元。

　　2024年度，公司及子公司预计仍将继续与双良节能及其子公司发生采购、销售及硅片代加工等日常业务。预计2024年度发生的日常关联交易总金额为人民币60,000.00万元，与上述关联方发生的交易可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂额度。

　　2、履行的审批程序

　　2024年3月23日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议,会议审议并全票通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

　　2024年3月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议并全票通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，本日常关联交易议案不涉及关联董事、关联股东回避表决，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　3、2024年度日常关联交易预计

　　根据日常生产经营的需要，对公司及其子公司2024年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

　　单位：万元人民币

　　注：（1）双良节能及其子公司自2022年4月起成为公司关联方，由于双良节能的子公司数量众多，为便于预计与披露，公司对双良节能的关联交易以其同一控制下合并口径统计。

　　（2）上述交易均为不含税金额。

　　（3）上表中如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（4）与上述关联方发生的交易可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂额度。

　　4、2023年度日常关联交易实际发生情况

　　根据公司生产经营的需要，公司2023年实际发生的日常关联交易总额为13,661.52万元。具体明细如下：

　　单位：万元人民币

　　注：（1）双良节能及其子公司自2022年4月起成为公司关联方，由于双良节能的子公司数量众多，为便于预计与披露，公司对双良节能的关联交易以其同一控制下合并口径统计。

　　（2）上述交易均为不含税金额。

　　（3）上表中如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（4）公司上述关联交易均为生产经营过程中产生的业务，是公司生产活动所必须发生的，其交易价格均是按照市场公允价格进行。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　企业名称：双良节能系统股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320200607984659Y

　　注册地址：江苏省江阴市利港镇

　　企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

　　法定代表人：刘正宇

　　注册资本：187066.1251万人民币

　　成立日期：1995年10月05日

　　经营范围：冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；对外承包工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　最近一期的财务数据，截至2023年9月30日，双良节能总资产29,140,832,205.40元，净资产7,019,799,466.45元，2023年前三季度营业收入18,787,871,035.09元，净利润1,403,052,035.78元。（未经审计）。

　　2、与公司关联关系

　　基于谨慎性原则，公司将双良节能及其子公司认定为公司关联方，详见本公告第一部分（1）关联关系形成原因。

　　3、履约能力分析

　　双良节能及其子公司生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　1、定价政策与定价依据

　　公司与上述关联方发生的采购原料、销售产品或提供劳务的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

　　2、关联交易协议

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

　　2、上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益及中小股东合法权益。

　　3、公司及子公司与关联方之间的采购原材料和产品、提供劳务、销售商品等交易均属双方日常生产经营中持续性的商业往来，预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续发生，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　2024年3月23日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事本着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，就公司2024年度日常关联交易预计事项发表如下审查意见：

　　公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，主要是由于市场供需变化、公司业务发展规划等因素所致，符合市场行情和公司实际情况。公司已发生的2023年度日常关联交易事项公平、公正，交易定价公允，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。公司预计的2024年度关联交易系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。公司就2024年度日常关联交易预计事项的决策流程，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　综上，我们一致同意公司按照关联交易审议程序将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，并将提交2023年年度股东大会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上所述，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；

　　3、方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：002943          证券简称：宇晶股份      公告编号：2024-022

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于为子公司向银行申请综合授信

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）目前为子公司提供担保总额和担保金额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次被担保的控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”）、全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）和湖南宇一精密科技有限公司（以下简称“宇一精密”）、全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司（以下简称“宇晶光伏”）资产负债率超过70%。公司提醒投资者充分关注担保风险。

　　公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议并全票通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司考虑到子公司的生产经营情况和未来发展前景，公司拟为合并范围内的控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称“江苏双晶”）和宇星碳素、为全资子公司益缘新材、宇一精密和湖南宇晶新能源科技有限公司（以下简称“宇晶新能源”）、为全资孙公司宇晶光伏和盐城宇晶光伏科技有限公司（以下简称“盐城宇晶光伏”）向银行申请总额为148,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止；在担保总额度不变的情况下，董事会提请股东大会授权公司管理层在各子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）审批额度有空余的情况下可进行调剂：调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度，与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。具体情况如下：

　　1、拟为子公司申请银行授信提供担保情况

　　单位：万元人民币

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江苏双晶新能源科技有限公司

　　1、公司名称：江苏双晶新能源科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320991MABLXTWQ1A

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、住所：盐城经济技术开发区漓江路66号1幢研发中心233室

　　5、法定代表人：杨佳葳

　　6、注册资本：36,000万元人民币

　　7、成立日期：2022年04月22日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、与公司关系：江苏双晶为公司的控股子公司，其中公司持股74.00%、江苏双良低碳产业投资管理有限公司持股20.00%、江苏永信新材料股份有限公司持股6.00%。

　　11、是否失信被执行人：江苏双晶不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）湖南益缘新材料科技有限公司

　　1、公司名称：湖南益缘新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H

　　3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　4、住所：湖南省益阳市鱼形山街道欧家冲路西侧、新塘路北侧(迎春庄园对面)

　　5、法定代表人：李巧妍

　　6、注册资本：3,000万元人民币

　　7、成立日期：2018年04月25日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：通用新材料的研究；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、与公司关系：益缘新材为公司的全资子公司，公司持股100.00%。

　　11、是否失信被执行人：益缘新材不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（三）湖南宇星碳素有限公司

　　1、公司名称：湖南宇星碳素有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430900MA4T3X8P2C

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号

　　5、法定代表人：罗群强

　　6、注册资本：2,000万元人民币

　　7、成立日期：2021年02月20日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、与公司关系：宇星碳素为公司的控股子公司，其中公司持股85.00%、自然人股东胡友军持股10.00%、自然人股东朱正评持股2.50%、自然人股东张全容持股2.50%。

　　11、是否失信被执行人：宇星碳素不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（四）湖南宇晶新能源科技有限公司

　　1、公司名称：湖南宇晶新能源科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430902MABTFRH07F

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号（资阳区长春工业园五里堆社区宇晶机器智能装备基地项目研发办公楼501室）

　　5、法定代表人：杨宇红

　　6、注册资本：5,000万元人民币

　　7、成立日期：2022年07月12日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：许可项目：太阳能发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

　　10、与公司关系：宇晶新能源为公司的全资子公司，公司持股100.00%。

　　11、是否失信被执行人：宇晶新能源不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（五）湖南宇一精密科技有限公司

　　1、公司名称：湖南宇一精密科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430100MA4Q943M7Q

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号

　　5、法定代表人：吴湘珠

　　6、注册资本：500万元人民币

　　7、成立日期：2019年02月01日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、与公司关系：宇一精密为公司的全资子公司，公司持股100.00%。

　　11、是否失信被执行人：宇一精密不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（六）湖南宇晶光伏科技有限公司

　　1、公司名称：湖南宇晶光伏科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430902MABUH0M82C

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：湖南省益阳市资阳区资阳大道北侧01号（五里堆社区宇晶机器智能装备基地项目研发办公楼501室）

　　5、法定代表人：马莉

　　6、注册资本：900万元人民币

　　7、成立日期：2022年07月27日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

　　10、与公司关系：宇晶光伏为公司的全资孙公司，公司间接持股100.00%。

　　11、是否失信被执行人：宇晶光伏不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（七）盐城宇晶光伏科技有限公司

　　1、公司名称：盐城宇晶光伏科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320991MACNYA2U06

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：盐城经济技术开发区步凤镇三龙村三组118-3号219室

　　5、法定代表人：马莉

　　6、注册资本：600万元人民币

　　7、成立日期：2023年07月17日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、与公司关系：盐城宇晶光伏为公司的全资孙公司。

　　11、是否失信被执行人：盐城宇晶光伏不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　注：盐城宇晶光伏成立于2023年7月，故无2022年度财务数据，2023年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：以双方签订保证合同为准。

　　3、担保金额合计：人民币148,000.00万元。

　　截至本公告披露日，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

　　四、对公司的影响

　　1、公司为控股子公司江苏双晶和宇星碳素、为全资子公司益缘新材、宇一精密和宇晶新能源、为全资孙公司宇晶光伏和盐城宇晶光伏贷款提供担保，是保障其补充流动资金、生产经营正常运转的有效措施，是公司综合考虑了江苏双晶、宇星碳素、益缘新材、宇一精密、宇晶新能源、宇晶光伏、盐城宇晶光伏目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。

　　2、公司持有江苏双晶74.00%的股权、持有宇星碳素85.00%股权、直接或间接持有益缘新材、宇一精密、宇晶新能源、宇晶光伏、盐城宇晶光伏100.00%的股权，对上述公司经营活动具有控制权，经营及风险情况可控，不存在损害公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本议案经股东大会审议通过后，公司以前审议的为子公司提供担保的额度全部失效，公司累计为子公司申请银行授信提供担保总金额为176,489.62万元(含本次审议的担保额度)，占公司最近一期经审计净资产的134.19%；截至本报告披露日，公司为其合并范围内的子公司提供担保总余额为28,489.62万元，占公司最近一期经审计净资产的21.66%。公司不存在对合并范围外的单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

　　六、董事会意见

　　2024年3月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，全体董事审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。公司为子公司申请银行授信提供担保，补充其流动资金，是公司综合考虑了各子公司目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。江苏双晶和宇星碳素为公司控股子公司，对于向控股子公司提供的担保，公司对其具有实际控制权且有能力对其经营管理风险进行控制，各控股子公司的偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此本次担保上述控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

　　公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

　　我们同意公司为本次申请银行授信提供担保事项。

　　七、监事会意见

　　2024年3月25日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，全体监事审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。经审核，监事会同意公司为子公司向银行申请总额148,000.00万元人民币的综合授信提供担保，担保额度有效期限为自公司2023年年度股东大会审议之日起，至2024年年度股东大会召开之日止，以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：002943         证券简称：宇晶股份        公告编号：2024-029

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于以全资子公司股权质押申请

　　并购贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》，同意公司以湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）不超过49.00%股权为质押担保，向银行申请不超过2,700.00万元的并购贷款。现将相关内容公告如下：

　　一、并购贷款的基本情况

　　公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司出资6,000.00万元人民币收购益缘新材自然人股东于景、顾国强、李春、陈昌云、秦敬龙、刘海珍合计持有益缘新材49.00%的股权。本次收购完成后，公司持有益缘新材100.00%股权，益缘新材成为公司全资子公司。2023年4月28日，益缘新材完成了工商变更登记及备案手续，并取得了益阳高新技术产业开发区市场监管局换发的《营业执照》，公司已持有益缘新材100%股权。具体内容详见公司于2023年4月21日和2023年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-029）和《关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-033）。

　　为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟以全资子公司益缘新材不超过49.00%股权为质押担保向兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过2,700.00万元的并购贷款，用于支付或置换收购益缘新材不超过49.00%股权全部交易价款，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等以公司与兴业银行签订的最终合同为准。同时，董事会授权公司管理层审核并签署上述贷款额度内的相关文件，授权公司财务部具体实施相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款并质押子公司股权事项，不构成关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、质押标的公司的基本情况

　　1、公司名称：湖南益缘新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H

　　3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　4、住所：湖南省益阳市鱼形山街道欧家冲路西侧、新塘路北侧(迎春庄园对面)

　　5、法定代表人：李巧妍

　　6、注册资本：3,000万元人民币

　　7、成立日期：2018年04月25日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：通用新材料的研究；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、与公司关系：益缘新材为公司的全资子公司，公司持股100.00%。

　　三、对公司的影响

　　公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构，提高公司资金周转率，进一步支持公司业务发展的资金需求，有助于公司后续的资金使用计划，符合公司结构化融资安排以及长远发展规划。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月25日

　　证券代码：002943        证券简称：宇晶股份       公告编号：2024-027

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》。

　　为使投资者更全面地了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月8日（星期一）15:00—17:00举行2023年度网上业绩说明会（以下简称“本次年度业绩说明会”）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　公司本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事、总经理杨佳葳先生，副总经理、董事会秘书周波评先生、财务总监谭鹏先生，独立董事杜新宇先生，保荐代表人钟亮亮先生。

　　为提升公司与投资者的交流效率和针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2023年度网上业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2024年3月25日

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