本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年4月3日(星期三)上午10:00-11:30
● 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
价值在线（网址：www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：视频直播和网络互动
● 投资者可于2024年3月27日(星期三)至4月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或2024年4月1日（星期一）17:00前通过公司邮箱zgnj3996@ceec.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）将于2024年3月29日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划于2024年4月3日上午10:00-11:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果、财务状况及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年4月3日上午10:00-11:30
（二）会议召开地点：
上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
价值在线（网址：www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：视频直播和网络互动
三、参加人员
公司董事长、独立非执行董事、总会计师、董事会秘书及相关部门负责人届时将参加说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（二）投资者可于2024年3月27日(星期三)至4月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或2024年4月1日（星期一）17:00前通过公司邮箱zgnj3996@ceec.net.cn向公司提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：姜枫
电话：010-5909 8818
邮箱：zgnj3996@ceec.net.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（网址：www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司
2024年3月23日
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