证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2024年3月22日下午15:30。

　　网络投票时间：2024年3月22日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：公司第五届董事会副董事长吴建先生。

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共16名，代表股份202,192,581股，占公司股份总数的22.8088%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共1名，代表股份188,457,747股，占公司股份总数的21.2594%；参加本次股东大会网络投票的股东共15名，代表股份13,734,834股，占公司股份总数的1.5494%。

　　公司董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会无否决和修改提案的情况，无新提案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程审议了相关提案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　表决结果：201,843,081股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8271%，349,500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1729%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：13,385,334股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.4554%；349,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5446%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：202,164,581股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%，28,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：13,706,834股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7961%；28,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2039%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　本提案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-012

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年3月18日以邮件形式发出会议通知，并于2024年3月22日以现场结合通讯的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议6人，分别为：刘茵、张金祥、敖盼、芦镇华、于延国、华刚）。会议由公司副董事长吴建先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将由龙勇先生变更为刘中秋先生。公司董事会授权公司管理层具体办理上述法定代表人工商变更登记相关事宜。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

　　同意对公司第五届董事会各专门委员会成员组成进行相应调整。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-013

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　关于选举公司董事长暨调整

　　董事会专门委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况公告如下：

　　一、选举公司第五届董事会董事长相关情况

　　公司董事会同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将由龙勇先生变更为刘中秋先生。公司董事会授权公司管理层具体办理上述法定代表人工商变更登记相关事宜。

　　二、调整公司第五届董事会专门委员会成员相关情况

　　公司董事会同意对公司第五届董事会各专门委员会成员组成进行调整，调整后的公司第五届董事会各专门委员会人员组成情况如下：

　　第五届董事会战略委员会：刘中秋、芦镇华、吴建；刘中秋任主任委员（召集人）；

　　第五届董事会提名委员会：芦镇华、刘中秋、华刚；芦镇华任主任委员（召集人）；

　　第五届董事会薪酬与考核委员会：华刚、刘中秋、于延国；华刚任主任委员（召集人）；

　　第五届董事会审计委员会：于延国、芦镇华、华刚；于延国任主任委员（召集人）。

　　上述各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日

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