蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：300355        证券简称：蒙草生态         公告编号：（2024）009号

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年3月19日以通讯方式召开。会议通知于2024年3月14日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司轮值总裁的公告》。

　　本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《关于制定〈轮值总裁管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2024年4月8日（星期一）下午15:00召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十九日

　　证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2024）010号

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年3月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月14日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱长虹主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　审议并通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司监事会

　　二〇二四年三月十九日

　　证券代码：300355      证券简称：蒙草生态      公告编号：（2024）011号

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　关于聘任公司轮值总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2024年3月19日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》。为提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织协调能力，建立健全企业干部培养机制，推动公司战略有效地执行，促进公司长期可持续发展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱长虹女士（简历附后）为公司轮值总裁，自公司股东大会表决产生新任非职工代表监事之日起生效，任期一年。

　　截止本公告日，朱长虹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月十九日

　　朱长虹女士：1970年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，主任编辑，毕业于内蒙古党校经济管理专业。

　　1996年至2006年，先后任呼伦贝尔电台主任、副台长；2006年至2016年，任内蒙古广播电视台交通之声总监；2016年至2019年，任公司党委副书记；2019年至今任公司党委书记；期间于2022年9月至2024年3月，任公司监事会主席。

　　截至本公告日，朱长虹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2024）012号

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　关于监事会主席辞职及补选非职工

　　代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会主席辞职情况

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席朱长虹女士的书面辞职报告。朱长虹女士因工作岗位调整原因申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务并将根据公司安排担任其他领导职务。2022年9月14日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举朱长虹为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至公司第五届监事会届满为止。朱长虹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会表决产生新任非职工代表监事之日起生效。在此之前，朱长虹女士将继续履行监事会主席相关职责。

　　截至本公告披露日，朱长虹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　朱长虹女士担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选监事情况

　　为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年3月19日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名窦璇先生（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司监事会

　　二〇二四年三月十九日

　　窦璇，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，毕业于神户大学法学专业。

　　2017年10月至今任公司法务合规部负责人。

　　截至本公告日，窦璇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　证券代码：300355        证券简称：蒙草生态       公告编号：（2024）013号

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2024年3月19日召开的董事会会议决定于2024年4月8日（星期一）下午15:00，在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，具体事项如下：

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、会议召开时间

　　现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午15:00。

　　网络投票时间：2024年4月8日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-15:00。

　　6、股权登记日：2024年3月29日（星期五）

　　7、现场会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。

　　8、出席对象：

　　（1）截至2024年3月29日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）见证律师；

　　（4）其他相关人员。

　　二、本次股东大会审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码：

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2024年3月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　议案1需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　议案2为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2024年4月1日9:00至17:00。

　　2、登记地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2024年4月1日17:00前送达公司董事会办公室。

　　4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系人：孙雪茹

　　2、联系电话：0471-6695125

　　3、传真：0471-6695192

　　4、电子邮件：mckh2010@163.com

　　5、邮编：010070

　　6、本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。

　　7、公司地址：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心。

　　8、其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会

　　二○二四年三月十九日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350355

　　2、投票简称：蒙草投票

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月8日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、投票时间：2024年4月8日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本公司出席蒙草生态环境（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会，本人/单位授权            （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

　　股东：

　　股东账户号：

　　持股数：

　　是否具有表决权： □是    □否

　　委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　被委托人（签名/盖章）：

　　被委托人身份证号码：

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　委托日期：    年    月    日

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