中国巨石股份有限公司 关于修订公司《股东大会议 事规则》的公告

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　　基于上述修订，《公司章程》其他条款顺序相应调整。除上述修改内容外，《公司章程》其他内容不变。具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　修订《公司章程》的议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石(11.960, 0.42, 3.64%)股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-016

　　中国巨石股份有限公司

　　关于修订公司《股东大会议

　　事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《中国巨石股份有限公司章程》的要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，对《中国巨石股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行相应修改，具体如下：

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　　基于上述修订，《股东大会议事规则》其他条款顺序相应调整，其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。本次修订《股东大会议事规则》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-020

　　中国巨石股份有限公司

　　关于修订公司《提名委员会

　　工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、相关规范性文件、自律规则及《中国巨石股份有限公司章程》要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，需对《中国巨石股份有限公司提名委员会工作细则》（以下简称“《提名委员会工作细则》”）部分条款进行相应修订，具体如下：

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　　基于上述修订，《提名委员会工作细则》其他条款顺序相应调整，除上述条款外，《提名委员会工作细则》其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-022

　　中国巨石股份有限公司

　　关于修订公司《审计委员会

　　工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、相关规范性文件、自律规则及《中国巨石股份有限公司章程》要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，对《中国巨石股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）部分条款进行相应修订，具体如下：

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　　基于上述修订，《审计委员会工作细则》条款顺序相应调整。除上述条款外，《审计委员会工作细则》其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-026

　　中国巨石股份有限公司

　　关于修订公司《银行间债券市场债务

　　融资工具信息披露管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规、相关规范性文件及自律规则要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，对《中国巨石股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》（以下简称“《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》”）部分条款进行相应修订，具体如下：

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　　除上述条款外，《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-024

　　中国巨石股份有限公司

　　关于修订公司《投资者关系

　　管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、相关规范性文件、自律规则及《中国巨石股份有限公司章程》要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，对公司《中国巨石股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称“《投资者关系管理制度》”）部分条款进行相应修订，具体如下：

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　　除上述条款外，公司《投资者关系管理制度》其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石         公告编号：2024-012

　　中国巨石股份有限公司

　　关于授权公司及公司子公司

　　2024年对外捐赠总额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外捐赠事项概述

　　为积极履行社会责任，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权公司及公司子公司2024年对外捐赠总额度的议案》，董事会同意2024年公司及公司子公司包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外计划捐赠款项金额共计698.88万元人民币，并同意授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及公司子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。

　　二、对外捐赠对公司的影响

　　本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次授权公司及公司子公司2024年对外捐赠总额度事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-018

　　中国巨石股份有限公司

　　关于修订公司《关联交易

　　管理办法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》等法律法规、相关规范性文件、自律规则要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，对公司《中国巨石股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）部分条款进行相应修改，具体如下：■

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　　基于上述修订，《关联交易管理办法》其他条款顺序相应调整。除上述条款外，公司《关联交易管理办法》其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。修订《关联交易管理办法》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

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