浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技         公告编号：2024-015

　　浙江永太科技股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年3月19日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第六届董事会第十三次会议。本次会议的通知已于2024年3月15日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》

　　为降低公司管理成本，提高资产流动性和优化资源配置，提高公司整体经营效益，公司拟依据相关法律法规解散清算控股子公司重庆永原盛科技有限公司，并授权清算组依法办理相关清算、税务及工商注销等具体事宜。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月20日

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技         公告编号：2024-016

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于拟对控股子公司进行解散清算的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》，拟依据相关法律法规解散清算控股子公司重庆永原盛科技有限公司（以下简称“重庆永原盛”）。

　　本次解散清算事项无需经过股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。

　　二、拟解散清算控股子公司的基本情况

　　公司名称：重庆永原盛科技有限公司

　　统一社会信用代码：91500102MA5U4C6T3T

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：周李虹

　　注册资本：17,000万

　　成立日期：2016年01月08日

　　住所：重庆市涪陵区白涛街道化医大道57号（自主承诺）

　　营业范围：一般项目：研发、生产、销售：化学药品原料药（不含危险品）、染料、合成材料、货物及技术进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]***（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其51%的股权，重庆天原化工有限公司持有其35%的股权，四川丰跃农业开发有限公司持有其14%的股权。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

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　　注：截至2023年9月30日报表（数据）未经审计，截至2022年12月31日报表（数据）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、对公司的影响

　　重庆永原盛位于重庆市涪陵区白涛镇，受产品结构单一、地域发展限制等多方面因素综合影响，市场竞争力相对较弱，导致持续亏损。本次解散清算重庆永原盛有利于公司降低管理成本，提高资产流动性和优化资源配置，提高公司整体经营效益，有利于公司的长远发展。

　　重庆永原盛解散清算后，公司合并报表范围将相应发生变化，但由于重庆永原盛的资产总额、营业收入、净利润等在公司合并报表中所占的比重较小，因此该控股子公司的解散不会对公司的生产经营、整体业务发展、本期利润或期后利润产生重大影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　四、其他事项

　　重庆永原盛将依据法定程序成立清算组，公司董事会拟授权清算组按照相关法律法规的规定和要求办理重庆永原盛的清算、税务及工商注销等具体事宜。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月20日

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