本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）董事会近日收到傅佳敏女士的书面辞职报告。傅佳敏女士由于个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会秘书的职务；辞职后，傅佳敏女士不再担任公司及子公司的任何职务。
傅佳敏女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据相关法律法规与《公司章程》的规定，傅佳敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运行及公司的生产经营。公司将按照有关规定尽快补选新的董事。
傅佳敏女士的原定任期至公司第九届董事会届满为止。截至本公告披露日，傅佳敏女士未持有公司股份。公司及公司董事会对傅佳敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于2024年3月19日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据工作需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任翁志超先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
翁志超先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事会秘书的任职资格。翁志超先生的联系方式如下：
电话：010-84409922；传真：010-84409922-821；电子邮箱：wengzhichao@ciwen.tv；
地址：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2024年3月19日
附件
翁志超简历
翁志超，男，1984年2月生，中国国籍，本科双学士，北京大学硕士研究生，无永久境外居留权。历任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务八部投资经理、高级经理、业务总监、执行总经理，和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司董事、常务副总裁、公司运营事业部总裁、董事会秘书，北京字节跳动网络技术有限公司西瓜视频内容合作中心X工作室负责人，霍尔果斯鲲池影业有限公司首席运营官，微峰（上海）娱乐传媒有限公司首席运营官，大有影画（北京）影视传媒有限公司首席运营官。2023年8月17日起至今，任慈文传媒战略投资中心总监、制作发行中心总监。
截至披露日，翁志超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
翁志超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，翁志超先生不是“失信被执行人”。翁志超先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定的要求。
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-006
慈文传媒股份有限公司
关于部分高级管理人员岗位调整及
聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”） 董事会近日收到赵建新先生的书面辞职报告。赵建新先生由于工作调整，申请辞去公司总经理及无锡慈文传媒有限公司等公司下属子公司执行董事、总经理的职务；辞职后，赵建新先生继续担任公司第九届董事会董事及战略委员会委员、党支部书记的职务。
根据相关法律法规与《公司章程》的规定，赵建新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。
赵建新先生担任公司总经理的原定任期至第九届董事会届满为止。截至本公告披露日，赵建新先生未持有公司股份。公司及公司董事会对赵建新先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于2024年3月19日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任公司总经理的议案》。根据工作需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周敏先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；同时，周敏先生不再担任公司常务副总经理职务。
根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人将变更为周敏先生，并由董事会授权公司相关人员办理后续工商变更登记事宜。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2024年3月19日
附件
周敏简历
周敏，男，1984年8月出生，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。历任江西鼎诚光电科技股份有限公司副总经理，雪松国际信托股份有限公司信托经理、信托高级经理、江苏业务部总经理、特殊资产经营管理中心资产管理总监，华章天地传媒投资控股集团有限公司运营管理部主任。2020年11月30日至2022年6月14日，任慈文传媒第八届监事会监事、主席；2022年6月14日至2023年4月6日，任慈文传媒第九届监事会监事；2023年4月6日至2024年3月19日，任慈文传媒常务副总经理（自2023年7月31日至2023年12月21日期间，代行公司财务总监职责）；2023年5月19日起，任慈文传媒第九届董事会董事。
截至披露日，周敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
周敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，周敏先生不是“失信被执行人”。周敏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定的要求。
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-005
慈文传媒股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年3月19日以通讯会议的方式召开。会议通知于2024年3月15日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任总经理的议案》
根据工作需要，董事会同意对公司董事、总经理赵建新先生的工作岗位进行调整，调整后，赵建新先生不再担任总经理，继续担任公司董事会董事及战略委员会委员、党支部书记的职务。本次调整自公司本次董事会会议审议通过之日起生效。
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周敏先生为公司总经理，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；同时，周敏先生不再担任公司常务副总经理职务。
根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人将变更为周敏先生，并由董事会授权公司相关人员办理后续工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据工作需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任翁志超先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司第九届董事会召开了2024年第二次独立董事专门会议，对上述聘任公司总经理及董事会秘书的事项发表了审核意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网。
公司董事会声明：本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十九次会议决议；
2．公司第九届董事会提名委员会第七次会议决议；
3．公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2024年3月19日
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