迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2024-013

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月7日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月2日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

　　(一)审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

　　经审议，董事会认为公司2023年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2024年发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(二)审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2024年3月26日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2024年3月9日

　　证券代码：688310       证券简称：迈得医疗       公告编号：2024-014

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月7日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月2日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

　　(一)审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

　　经审议，公司监事会认为公司2023年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2024年发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月9日

　　证券代码：688310         证券简称：迈得医疗        公告编号：2024-015

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：是。

　　●  日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年3月7日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。全体董事、监事一致同意该议案。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》》，全体独立董事认为：公司2023年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2024年发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的相关事宜，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。全体委员一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　结合公司业务发展及生产经营情况，公司2024年度日常关联交易预计金额为10,000万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、以上数据为不含税金额，上年实际发生金额未经审计；

　　2、占同类业务比例计算基数为2022年度经审计同类业务的发生额；

　　3、在日常关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

　　4、威高集团有限公司简称“威高集团”。

　　（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年度已发生的日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、以上数据为不含税金额，2023年实际发生金额未经审计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、关联人名称：威高集团有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、法定代表人：陈林

　　4、实际控制人：陈学利

　　5、注册资本：120,000万元人民币

　　6、成立日期：1998年8月4日

　　7、办公地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号

　　8、经营范围：三类：6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）关联关系

　　2022年4月18日，山东威高自动化设备有限公司（后更名为“浙江威高自动化设备有限公司”）完成工商变更，公司持有其51%的股权，威高集团持有其49%的股权。按照实质重于形式原则，认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1（十五）“9.在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方，自2021年4月18日起发生的交易确认为关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　威高集团及其控制的企业经营情况正常，具备良好的履约能力。公司及子公司与威高集团及其控制的企业均签署交易合同或协议并严格按照约定履行，双方不存在交易纠纷。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司向威高集团及其控制的企业销售产品、商品。公司产品为非标定制化智能设备，根据产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，关联交易价格遵循公平、自愿原则，在考虑原材料价格、定制化产品技术复杂程度等因素的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况以合同或协议形式予以分别约定。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司上述日常关联交易事项，是基于公司及子公司日常经营需要且有助于公司业务开展的原则进行的，能充分优化配置关联交易双方资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司基于日常经营业务需要，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，公司也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月9日

　　证券代码：688310    证券简称：迈得医疗      公告编号：2024-016

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于召开2024年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年3月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年3月26日14点00分

　　召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月26日

　　至2024年3月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年3月7日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，相关公告于2024年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2024年3月25日上午9:00-11:30；下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗公司一楼会议室。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以2024年3月25日16:30前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　出席会议时需携带证明材料原件。

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　通信地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗董事会办公室

　　联系人：林栋

　　电话：0576-87356888

　　传真：4008875666-107752

　　邮编：317607

　　电子邮箱：zq@maiderchina.com

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　迈得医疗工业设备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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