上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：688179 证券简称：阿拉丁公告编号：2024-006

　　转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年3月4日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　议案内容：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要。不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-007）。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月9日

　　证券代码：688179 证券简称：阿拉丁公告编号：2024-007

　　转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期延长至2025年3月。上述募集资金投资项目延期不会改变或变相改变募集资金投资项目的投资内容及募集资金的用途。保荐人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72号），公司向不特定对象共计发行387.40万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币387,400,000元，扣除不含税的发行费用人民币14,019,245.28元后，募集资金净额为人民币373,380,754.72元。

　　上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月22日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2022]000157号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议，具体情况详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-016）

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中截至2023年12月31日相关财务数据未经审计。

　　三、本次部分募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

　　（一）本次部分募集资金投资项目延期的原因及基本情况

　　考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司募投项目投入进度有所放缓，不及预期，公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“高纯度科研试剂生产基地项目”及“张江生物试剂研发实验室项目”的建设期均延长至2025年3月。具体如下：

　　■

　　（二）本次部分募集资金投资项目延期的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期系结合公司自身项目进度及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募集资金投资项目的投资方向、募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

　　四、本次延期募集资金投资项目继续实施的必要性和可行性

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，公司对“高纯度科研试剂生产基地项目”、“张江生物试剂研发实验室项目”两个项目的必要性及可行性进行了重新论证。

　　（一）高纯度科研试剂生产基地项目

　　1、项目实施的可行性

　　公司主要依托于自身电子商务平台进行线上销售，经过多年沉淀，积累了丰富的电商平台建设经验，项目达产后，公司将利用公司电商平台进行推广销售，与原有试剂品种形成良好互补，为客户提供一站式的便利采购体验，具有良好的销售推广渠道。此外，公司建立了与研发、生产相适应的质量标准体系，编制了产品生产和检测的标准作业程序（SOP），质量记录贯穿产品生命周期全过程，强大的质检能力为项目达产后稳定的产品质量提供了可靠保障。

　　2、项目实施的必要性

　　公司主要依赖自主电商平台的进行销售，发货及时性是影响电商企业客户体验的重要指标。项目实施后将进一步增强公司的生产能力，扩大优势试剂品种，提升客户购物体验。此外，科研试剂呈现出品种门类多、单位用量小、涉及范围广等特点，科研试剂的品种丰富度构成了进入该行业的规模壁垒，公司的科研试剂品种与德国默克、赛默飞世尔科技等跨国巨头相比还存在相当大的差距。因此，公司需紧跟市场需求，项目实施后将有利于公司在已有试剂品种的基础上，不断扩充试剂品种库。

　　（二）张江生物试剂研发实验室项目

　　1、项目实施的可行性

　　生命科学已成为21世纪最重要的自然及应用科学，生物科研试剂是有关生命科学研究的生物材料，当前正处于市场的旺盛需求期。随着我国研发投入持续增长，加大生物试剂的研发投入力度都是紧迫且必要的，有利于增强公司的综合实力。此外，公司建立健全研发体系，专门设立了研发中心，近年来持续加大研发投入，保障公司研发实力维持在较高水准，为项目实施提供了有力保障。

　　2、项目实施的必要性

　　高等院校、科研院所及生物医药企的研发机构都是生物试剂的目标客户，生物试剂产品应用领域广泛，需求众多，但公司生物试剂的品种相对较少，研发设备、人才及技术储备急需提升。项目实施后，可以全面提升公司生命科学领域产品研发能力，满足更多客户的多元化需求。

　　（三）项目实施的论证结论

　　公司认为“高纯度科研试剂生产基地项目”、“张江生物试剂研发实验室项目”的可行性与必要性未发生重大变化，募投项目仍具备投资的必要性和可行性。公司决定继续实施上述募投项目并将该项目实施期限进行调整。继续实施期间，公司将持续关注经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

　　五、履行的审议程序

　　2024年3月8日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要。不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期，已经阿拉丁董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及规范性文件和阿拉丁《募集资金管理制度》的有关规定；阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　综上，保荐人对阿拉丁本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月9日