证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-017
天津赛象科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日以书面方式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年3月8日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》。
公司拟在2024年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司拟在2024年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过8亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币。使用期限一年，该额度自股东大会决议通过之日起生效,可以在有效期内循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟适度开展外汇套期保值业务。现向董事会提交《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限一年，该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的外汇套期保值业务额度将在去年审议的额度有效期限届满后正式生效。本次开展外汇套期保值业务不涉及关联交易。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司董事会修订了《审计委员会实施细则》。原审议通过的《审计委员会实施细则》同时废止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司董事会修订了《提名委员会实施细则》。原审议通过的《提名委员会实施细则》同时废止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司董事会修订了《薪酬与考核委员会实施细则》。原审议通过的《薪酬与考核委员会实施细则》同时废止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈战略及投资评审委员会实施细则〉的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司董事会修订了《战略及投资评审委员会实施细则》。原审议通过的《战略及投资评审委员会实施细则》同时废止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司董事会修订了《独立董事年报工作制度》。原审议通过的《独立董事年报工作制度》同时废止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2024年3月25日下午15：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
十三、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年3月9日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-020
天津赛象科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日以书面方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年3月8日下午14：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于监事辞职及补选监事的议案》。
公司监事顾晓冬先生因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。由于顾晓冬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。
为保障公司监事会顺利运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，监事会补选苑晓认女士(简历见附件)担任公司第八届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
三、备查文件
第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
监事会
2024年3月9日
苑晓认女士：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津赛象科技股份有限公司海外采购工程师，现任公司证券部证券事务专员。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-019
天津赛象科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事顾晓冬先生的书面辞职报告。因工作调整原因，顾晓冬先生申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。截至本公告披露日，顾晓冬先生未持有公司股份。
顾晓冬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，顾晓冬先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前, 顾晓冬先生仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。
公司及监事会对顾晓冬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!
2024年3月8日，公司召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意补选苑晓认女士(简历见附件)担任公司第八届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。此项议案须经股东大会审议批准。
经审查，苑晓认女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管人员任职期间担任公司监事的情况。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
监事会
2024年3月9日
苑晓认女士：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津赛象科技股份有限公司海外采购工程师，现任公司证券部证券事务专员。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-015
天津赛象科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。
2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
3、交易金额：天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。
4、公司于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
5、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性操作，但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
公司于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限一年，该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的外汇套期保值业务额度将在去年审议的额度有效期限届满后正式生效。本次开展外汇套期保值业务不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次外汇套期保值业务事项无需提交股东大会审议。
一、开展外汇套期保值业务的交易对手方
公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手方均为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构，与公司不存在关联关系。
二、外汇套期保值业务的基本情况
（一）开展外汇套期保值业务的目的
伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。
（二）拟开展外汇套期保值业务的交易方式
公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展外汇套期保值交易，交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
（三）拟开展外汇套期保值的业务期限
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的期限与基础交易期限相匹配，期限不超过一年。
（四）拟开展外汇套期保值业务的额度
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。
（五）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、审议程序
本次交易金额在董事会的审批范围内，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，表决情况：5票同意，0票否决，0票弃权。本次交易无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。
四、投资风险分析及风险应对措施
（一）开展外汇套期保值业务的风险
1．价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
2．市场风险：外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
3．流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4．履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5．法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险应对措施
1．公司明确开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。公司外汇套期保值业务投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限，公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务。
2．公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3．在进行外汇套期保值业务前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品。
4．公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5．由公司管理层代表、公司财务管理部、审计部等相关部门负责外汇套期保值交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
五、投资对公司的影响
公司部分产品销往海外，且以外币结算，所涉及的人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响。开展外汇套期保值业务，可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司开展外汇风险对冲交易仅允许通过银行或有资质期货经纪公司参与交易，市场公开、透明，成交活跃。
六、外汇套期保值业务的会计核算政策及后续披露
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已经开展的外汇套期保值业务相关信息予以披露。
七、备查文件
1．第八届董事会第十五次会议决议；
2．《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3．《证券投资与衍生品交易管理制度》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年3月9日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-014
天津赛象科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过8亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币。
3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资情况概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过8亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币。使用期限一年，该额度自股东大会决议通过之日起生效,可以在有效期内循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。本次投资安排不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
投资方式、品种：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2024年3月8日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决情况：5票同意，0票否决，0票弃权。本事项尚需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司进行委托理财可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
公司制订了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、账户及资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、《委托理财管理制度》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年3月9日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-016
天津赛象科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国证券法》等文件相关要求，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司目前实际情况，于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订前后对照表
■
除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。
本次《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同时，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年3月9日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-013
天津赛象科技股份有限公司
关于预计为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次审议的担保对象广州市井源机电设备有限公司（以下简称：“广州井源”）最近一期的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“赛象科技”）拟在2024年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司（以下简称：“赛象机电”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
赛象科技拟在2024年度为控股子公司广州井源向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。此事项无需有关部门审批核准。
二、担保额度预计情况
单位：万元
■
三、被担保方基本情况
（一）天津赛象机电工程有限公司
1.被担保方
名称：天津赛象机电工程有限公司
成立日期：2007年4月20日
注册地点：华苑产业区（环外）海泰发展四道9号D座
法定代表人：赵春旺
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：机电设备安装；机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；机械设备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务；合同能源管理，为用户提供节能改造服务；机电设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.股东构成：赛象科技直接持有赛象机电100%股权，赛象机电为赛象科技的全资子公司，本次担保额占上市公司最近一期净资产的比例为4.06%。
3.最近一年及一期财务数据（最近一期数据未经审计）
单位：元
■
4.其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
（二）广州市井源机电设备有限公司
1.被担保方
名称：广州市井源机电设备有限公司
成立日期：2004年4月29日
注册地点：广州市南沙区盛良路1号101房
法定代表人：周正军
注册资本：2,493.7045万元人民币
经营范围：工业机器人制造;软件开发;软件零售;连续搬运设备制造;电气机械设备销售;机电设备安装服务;通用设备修理;机械工程设计服务;专用设备修理;技术进出口;通用机械设备销售;安全检查仪器的制造;集成电路设计;金属切割及焊接设备制造;机械技术开发服务;具有独立功能专用机械制造;机械零部件加工;电气设备零售;软件批发;软件服务;货物进出口（专营专控商品除外）
2.股东构成：赛象科技持股76.07%，广东信邦自动化设备集团有限公司持股4.44%，北京同创共享创业投资中心（有限合伙）持股8.08%，自然人周正军、郭炎荣、谭晓龙、陈朝辉合计持股11.41%。广州井源为赛象科技的控股子公司，本次担保额占上市公司最近一期净资产的比例为4.06%。
3.最近一年及一期财务数据（最近一期数据未经审计）
单位：元
■
4.其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来一年担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，经公司股东大会审议通过后，公司与银行或相关机构协商确定协议。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
赛象机电为公司全资子公司，且其经营情况正常，为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持该子公司的经营和业务发展。广州井源为公司控股子公司，广州井源其他股东未提供同比例担保，但该公司处于正常经营状态，为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持广州井源的经营和业务发展。以上担保不涉及关联交易，虽然赛象机电和广州井源未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
此次对外担保行为不存在与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定相违背的情况，因此，公司董事会同意此次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为10,000万元，公司及其控股子公司对外担保总余额为514.8万元人民币，占公司最近一期经审计净资产0.44%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年3月9日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-018
天津赛象科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”） 2024年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。
3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2024年3月25日（周一）下午15:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2024年3月19日（周二）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日2024年3月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会表决的提案名称如下表：
本次股东大会提案编码
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上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
上述议案1需对中小投资者（是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，并将结果在2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。上述议案4为特别决议议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
2．登记时间：2024年3月21日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。
邮编：300384
4.会议联系方式：
会务常设联系人：王红军、王佳电话号码：（022）23788169
传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第八届董事会第十五次会议决议；
2．第八届监事会第十二次会议决议；
3．其他备查文件。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二: 授权委托书格式文本
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年3月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月25日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年3月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席天津赛象科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数及性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：
被委托人姓名：被委托人身份证号码：
委托书有效期限：委托日期：年月日
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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