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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2024年3月6日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意监事会提议召开2024年第一次临时股东大会，并审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2024年3月6日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-012
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年3月6日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2024年3月22日（星期五）14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2024年3月22日（星期五）14:30
网络投票时间：2024年3月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月22日上午9:15一2024年3月22日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年3月18日
7、会议出席对象
（1）截止2024年3月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案编码如下表：
2、特别提示和说明
（1）上述议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，决议具体内容详见公司于2024年3月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》
（2）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件通过信函等方式送达公司证券部，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024年3月19日至2024年3月21日（9:30-11:30,14:00-18:00）。
3、登记及信函邮寄地点：
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：卞晓彤
联系电话：0755-82739188
邮箱：hygj@capol.cn
联系地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2024年3月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362949
2、投票简称：华阳投票
3、填报表决意见或选举票数：
本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月22日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年3月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2024年3月22日召开的2024年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权：
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。
5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是□否。
6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人受托表决的持股数量： 股
受托日期： 年 月 日
附件三：
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-009
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事辞职情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席缪晴天女士递交的书面辞职报告。缪晴天女士因工作安排和个人时间考虑申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，缪晴天女士辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，缪晴天女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，缪晴天女士仍将继续履行监事职责。截至本公告披露日，缪晴天女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对缪晴天女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、 补选监事情况
为保证公司监事会正常运作，公司于2024年3月6日召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名丁宏先生（简历见附件）为公司监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监事会
2024年3月6日
丁宏：男，1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于华中科技大学建筑学专业，本科学历。2004年7月起就职于公司，现任深圳市华阳国际建筑产业化有限公司副总经理。
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-010
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2024年3月6日以现场及通讯表决方式召开，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于补选监事的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于向董事会提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监事会
2024年3月6日
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