证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2023年5月25日召开2022年年度股东大会及类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。根据股东大会的授权，本公司于2023年9月22日至11月24日期间实施H股回购，回购H股总量8,700,000股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行H股股份总数的9.98%，占公司股份总数的2.43%。本次回购的H股股份已于2023年12月5日全部注销，并于当日在上海证券交易所网站发布了《关于注销已回购H股股份的公告》。本次回购股份注销后，公司总股本由357,700,000股减少至349,000,000股，注册资本相应由人民币357,700,000元减少至349,000,000元。
基于公司股本情况的以上变化，本公司于2024年3月6日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。同时，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《境内公司境外证券发行上市管理试行办法》等相关法律法规及相关指引的规定，公司拟相应修改《公司章程》部分条款并办理工商登记手续。现将相关事项公告如下：
注：本次《公司章程》涉及条款增减的，原条款序号相应调整，条款中涉及引用其他条款序号有变化的依次变化。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事会
2024年3月6日
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