启明信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告

启明信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告
2024年02月24日 00:00 中国证券报-中证网

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2024年2月23日(星期五)15:00

  (2)网络投票时间:2024年2月23日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年2月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月23日9:15至2024年2月23日15:00的任意时间

  4、现场会议召开地点:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园518会议室

  5、会议主持人:董事、总经理曲红梅女士

  6、会议的通知:公司于2024年1月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于2024年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-002)。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份199,706,418股,占公司有表决权股份总数的48.8819%,其中:

  1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份198,854,344股,占公司有表决权股份总数的48.6734%;

  2、通过网络投票的股东6人,代表股份852,074股,占公司有表决权股份总数的0.2086%;

  3、出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员)共6人,代表股份852,074股,占公司有表决权股份总数的0.2086%。

  本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、张舒律师为本次股东大会作现场见证。

  二、议案审议和表决情况

  议案一、《关于2024年度投资计划的议案》,该议案表决结果为:赞成199,700,218股,占出席会议有表决权股份总数的99.9969%;反对6,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0031%;弃权0股,表决结果为通过。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代表表决结果为:赞成845,874股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.2724%;反对6,200股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.7276%;弃权0股。

  议案二、《关于修订独立董事工作制度的议案》,该议案表决结果为:赞成198,868,244股,占出席会议有表决权股份总数的99.5803%;反对838,174股,占出席会议有表决权股份总数的0.4197%;弃权0股,表决结果为通过。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代表表决结果为:赞成13,900股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的1.6313%;反对838,174股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的98.3687%;弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、启明信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

  2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  启明信息技术股份有限公司

  董事会

  二○二四年二月二十四日

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