福建三木集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码:000632 证券简称:三木集团公告编号:2024-08

　　福建三木集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2024年2月20日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2024年2月23日以通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司长乐三木置业提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-09）。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2024年3月11日下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-10）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　证券简称：三木集团证券代码：000632 公告编号：2024-09

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于为全资子公司长乐三木置业提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司福州市长乐区三木置业有限公司（以下简称“长乐三木置业”）在中国工商银行股份有限公司福州南门支行贷款22,880万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

　　在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

　　（二）担保审批情况

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：福州市长乐区三木置业有限公司；

　　（二）成立日期：2020年7月8日；

　　（三）注册资本：人民币10,000万元；

　　（四）法定代表人：卢山郎；

　　（五）注册地点：福建省福州市长乐区航城街道会堂路99号；

　　（六）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（七）股东情况：公司持有其100%股权。

　　（八）最近一年又一期财务数据

　　截至2022年12月31日，长乐三木置业资产总额1,117,423,648.83元，负债总额1,039,912,102.10元，净资产77,511,546.73元；2022年1-12月营业收入0元，净利润-8,952,804.64元。

　　截至2023年9月30日，长乐三木置业资产总额768,287,422.63元，负债总额679,333,622.15元，净资产88,953,800.48元；2023年1-9月营业收入428,337,871.56元，净利润11,442,253.75元。

　　（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（十）项目用地基本情况：

　　■

　　三、本次交易拟签署协议的主要内容

　　公司拟为全资子公司长乐三木置业在中国工商银行股份有限公司福州南门支行贷款22,880万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

　　保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　具体条款以各方签署合同为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司为全资子公司长乐三木置业提供全额连带责任担保，是长乐三木置业的发展需求。董事会认为上述被担保主体其所属的房地产项目开发正常，财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意公司为全资子公司长乐三木置业提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2024年2月23日，公司及控股子公司对外担保余额为14,200万元；母公司为全资子公司担保余额为310,843万元；母公司为控股子公司担保余额为93,200万元；公司上述三项担保合计金额为418,243万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为291.75%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　（一）公司第十届董事局第二十一次会议决议；

　　（二）公司本次交易的相关协议草案。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2024-10

　　福建三木集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。

　　公司第十届董事会于2024年2月23日召开第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年3月11日（星期一）下午14:30。

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年3月4日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截止股权登记日2024年3月4日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码示例表：

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　　1、上述提案1.00为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（二）提案披露情况：

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，详见2024年2月24日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、参加现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

　　2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

　　（二）登记时间：2024年3月5日上午9:00至下午17:00。

　　（三）登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

　　（二）联系办法：

　　地址：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层

　　邮政编码：350005

　　联系人：吴森阳、江信建

　　电话：0591-38170632 传真：0591-38173315

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　附件一：

　　授权委托书

　　委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是□否□

　　委托方(签字或盖章)：___________________________________________

　　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________

　　委托方股东账号：_______________________________________________

　　委托方持股数：_________________________________________________

　　受托人(签字)：_________________________________________________

　　受托人身份证号码：_____________________________________________

　　委托日期：_____________________________________________________

　　备注：

　　1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投票”。

　　（二）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年3月11日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月11日上午9:15，结束时间为2024年3月11日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。