证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-005
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年3月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年3月11日14 点 45分
召开地点：哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年3月11日
至2024年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2024年2月24日已在上海证券交易所网站及相关法定信息披露媒体披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。
登记时间：2024 年3月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-14:30）。
登记地点：黑龙江出版传媒股份有限公司（哈尔滨市松北区龙川路258号）董事会办公室。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便验证入场。
（三）会议联系方式联系地址：哈尔滨市松北区龙川路258号 邮政编码：150028
（四）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
联系电话：0451-58792676
联系人：李玉洋
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2024年2月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江出版传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-004
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月18日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2024年2月23日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于张立新先生不再担任公司董事等职务的议案
张立新先生因工作安排申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。张立新先生的辞职申请将在公司股东大会补选新任董事后生效，在此期间继续履行董事职责。公司董事会对张立新先生在担任公司董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（二）审议通过关于张立新先生不再担任公司副董事长、总经理的议案
张立新先生因工作安排申请辞去公司副董事长、总经理职务，不再担任公司副董事长、总经理。公司董事会对张立新先生在担任公司副董事长、总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（三）审议通过关于增补公司董事的议案
经黑龙江省委宣传部考核，控股股东提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，提名李连峰先生担任第三届董事会董事，并担任董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李连峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
附：李连峰先生简历
李连峰先生，男，1976年2月出生，本科学历，高级编辑职称。历任黑龙江电视台新闻部农业记者，《新闻夜航》记者、责任编辑，《今日话题》记者、编导，《黑龙江新闻联播》责任编辑，黑龙江电视台总编室副科长、科长、副主任（实任台办公室主任、副处级），电视剧制作部主任（实任台办公室主任、正处级），黑龙江广播电视台办公室主任，黑龙江广播电视网络股份有限公司董事会秘书，黑龙江广播电视传媒网络集团股份有限公司党委委员兼黑龙江广播电视网络股份有限公司董事、副总经理（2016年11月-2017年1月在省委党校第6期中青年干部班（党群政法班）脱产学习），黑龙江出版集团党委委员、纪委书记（2019年9月至2024年2月）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（四）审议通过关于聘任公司总经理的议案
经黑龙江省委宣传部考核，公司董事会提名与薪酬考核委员会提名，董事会聘任李连峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。通过对李连峰先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（五）审议通过关于召开股东大会的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟于2024年3月11日召集召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述有关事项。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
三、独立董事及提名与薪酬考核委员会审议情况
（一）独立董事意见
本次会议审议的《关于增补公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》是根据相关法律法规和《公司章程》等规定提出的，从候选人的履历看，符合相应的任职资格条件，且具有履职所需的相关知识、经验和能力。议案中所涉及的董事及总经理提名、任免等审议、表决程序均符合相关规定。独立董事同意将相关议案提请股东大会审议。
（二）提名与薪酬考核委员会意见
董事会提名与薪酬考核委员会经审查后认为，李连峰先生的职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事、总经理的任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定不得担任上市公司董事、总经理的情形。提名与薪酬考核委员会成员一致同意公司董事候选人提名及总经理聘任，并同意将相关议案提交公司董事会/股东大会审议。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2024年2月23日
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