证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-002
成都市路桥工程股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2024年2月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年2月20日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任程茗浪先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-003）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
公司董事会同意全资子公司成都中成高等级公路维护有限责任公司注册资本由1,200万元人民币减少至200万元人民币。本次全资子公司减少注册资本事项的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-004）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十四日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-003
成都市路桥工程股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职
暨聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于部分高级管理人员辞职的情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理杨春先生、副总经理高华斌先生提交的书面辞职报告。杨春先生因个人原因辞去公司总经理职务；高华斌先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，杨春先生将不再担任公司及下属子公司任何职务，高华斌先生将继续在公司任职。
截至本公告披露日，杨春先生、高华斌先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
杨春先生、高华斌先生在任职期间恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对杨春先生、高华斌先生做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任总经理的情况
公司于2024年2月23日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任程茗浪先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致，程茗浪先生简历详见附件。
程茗浪先生具备担任公司总经理职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
三、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十四日
程茗浪先生，1979年12月生，中国国籍，中共党员，大学专科学历，程茗浪先生现任云南德胜钢铁有限公司董事、楚雄德胜煤化工有限公司董事、云南德胜物流有限公司董事，曾任云南德胜钢铁有限公司总经理。程茗浪先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程茗浪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，程茗浪先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-004
成都市路桥工程股份有限公司
关于全资子公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，同意将全资子公司成都中成高等级公路维护有限责任公司（以下简称“中成维护”）的注册资本减少1,000万元人民币，本次减资事项完成后，中成维护注册资本将由1,200万人民币减少至200万元人民币。公司董事会授权中成维护管理层负责办理与本次减资相关的所有事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》等有关规定，本次中成维护减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、减资主体基本情况
1、公司名称：成都中成高等级公路维护有限责任公司
2、法定代表人：甘科银
3、注册资金：1200万元人民币
4、成立日期：1999年04月02日
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91510100713027940U
7、注册地址：成都市金牛区金科南路233号1栋5楼3号
8、经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机电工程、通讯工程（不含无线电发射控制）、绿化工程、建筑物的维护与保养、特种专业工程专业承包、建筑劳务分包、建筑材料销售（不含危化品）、工程技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
9、主要财务数据
单位：元
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10、减资前后的股权结构
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三、减资的目的及对公司的影响
本次减资是公司基于整体发展规划以及全资子公司中成维护的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，使中成维护的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配，不会影响中成维护正常业务的开展。减资完成后，中成维护仍为公司100%持股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十四日
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