证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-19
浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2024年2月20日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2024年2月23日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任公司总经理的议案》
内容详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-20《关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）《关于聘任公司副总经理的议案》
内容详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-21《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
内容详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-20《关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年3月12日（周二）上午11：15在杭州召开2024年第三次临时股东大会，内容详见2024年2月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-22《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述议案三尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年2月24日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-20
浙商中拓集团股份有限公司
关于聘任公司总经理及提名董事
候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第八届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、聘任公司总经理
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长袁仁军先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李文明先生为公司总经理，任期至公司第八届董事会任期届满时止。李文明先生简历详见附件。
二、提名董事候选人
为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”，持有公司股票311,623,414股，占公司总股本的44.55%）推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名李文明先生为公司第八届董事会董事候选人，并担任第八届董事会战略与ESG委员会委员，任期自股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。本次选举公司董事的事项尚需公司股东大会审议。
本次提名并选举李文明先生为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件：
1、第八届董事会2024年第三次临时会议决议；
2、第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年2月24日
李文明简历
李文明：男，汉族，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士，经济师。1995年7月参加工作，历任浙江浙北高速公路管理有限公司经营部经理助理、法务部副经理，浙江申苏浙皖高速公路有限公司内控法务部经理、办公室主任、总经理助理，浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部总经理助理、副总经理，浙江交通科技股份有限公司（002061）副总经理、财务负责人、党委委员、监事会主席，浙江交工集团股份有限公司副总经理、党委委员、监事，浙江交通资源投资集团有限公司副总经理、党委委员，浙江浙商金控有限公司董事，浙江省交通投资集团有限公司风控法务部总经理。
截止本次会议召开之日，李文明先生未持有公司股票。除简历所披露的信息外，李文明先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-21
浙商中拓集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第八届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理李文明先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐剑楠先生为公司副总经理，任期至公司第八届董事会任期届满时止。徐剑楠先生简历详见附件。
备查文件：
1、第八届董事会2024年第三次临时会议决议；
2、第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年2月24日
徐剑楠简历
徐剑楠：男，汉族，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任浙商中拓集团股份有限公司新能源事业部总经理，浙商中拓集团电力科技有限公司董事、总经理，浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司执行董事，浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司董事、总经理。
截止本次会议召开之日，徐剑楠先生未持有公司股票。除简历所披露的信息外，徐剑楠先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-22
浙商中拓集团股份有限公司
关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会2024年第三次临时会议审议，决定召开公司2024年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间：2024年3月12日（周二）上午11：15，网络投票时间：2024年3月12日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月12日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024年3月5日（周二）
（七）出席对象
1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室。
二、会议审议事项
■
上述议案已经公司2024年2月23日召开的第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过。详见公司2024年2月24日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
议案1须对中小投资者单独计票。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2024年3月6日（周三）上午9:00一11:30，下午14:00一17:00。
（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部
（四）联系方式
联系电话：0571-86850618
联系传真：0571-86850639
联系人：吕伟兰
通讯地址：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部
邮政编码：311203
电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
（五）会议费用
与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。
五、备查文件
公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024年2月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360906
2、投票简称：中拓投票
3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月12日上午9:15，结束时间为2024年3月12日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：浙商中拓集团股份有限公司：
兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
■
备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名(名称)：委托日期：年月日
委托人身份证号码(社会信用代码)：
委托人股东账号：委托人持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
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