山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002598        证券简称：山东章鼓      公告编号：2024005

　　债券代码：127093         债券简称：章鼓转债

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第十二次会议于2024年2月23日下午15点30分在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年2月22日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》

　　自2024年1月5日至2024年2月23日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，即8.7975元/股的情形，触发《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。鉴于“章鼓转债”发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”转股价格，同时自董事会审议通过日次一交易日起十二个月内（即自2024年2月26日至2025年2月25日），如再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年2月26日重新起算，若再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格的向下修正权利。关联董事方润刚先生、方树鹏先生、逯光玖先生、牛余升先生、刘士华先生、张迎启先生、袭吉祥先生对本议案回避表决。

　　《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2024006）将刊登在2024年2月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人，回避7人。

　　二、备查文件：

　　1、第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：002598        证券简称：山东章鼓       公告编号：2024006

　　债券代码：127093   债券简称：章鼓转债

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示内容：

　　1、截至2024年2月23日，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%，即8.7975元/股的情形，触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款。

　　2、经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”转股价格，且在未来十二个月内（即自2024年2月26日至2025年2月25日），如再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年2月26日重新起算，若再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格的向下修正权利。

　　公司于2024年2月23日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

　　一、可转换公司债券发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1903号”文同意注册，公司于2023 年10月17日向不特定对象发行243.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，发行总额为人民币24,300.00万元。经深交所同意，公司24,300.00 万元可转换公司债券于2023 年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“章鼓转债”，债券代码“127093”。

　　二、章鼓转债转股价格向下修正条款

　　根据《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　（1）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、本次不向下修正“章鼓转债”转股价格的具体内容

　　截至2024年2月23日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，即8.7975元/股的情形，触发《募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。鉴于“章鼓转债”发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”转股价格，同时自董事会审议通过日次一交易日起十二个月内（即自2024年2月26日至2025年2月25日），如再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年2月26日重新起算，若再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

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