加加食品集团股份有限公司 第五届董事会2024年第一次会议决议公告

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品  公告编号：2024-008

　　加加食品集团股份有限公司

　　第五届董事会2024年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第一次会议于2024年2月20日以电话、书面方式发出通知。

　　2、本次董事会于2024年2月23日下午14：00在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、会议应出席董事5名，实际出席董事5名（其中独立董事姚禄仕、陶浩以通讯表决方式出席会议），出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

　　4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的议案》。

　　经审议，同意公司与合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的公告》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会2024年第一次会议决议。

　　特此公告！

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月23日

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品  公告编号：2024-009

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合伙协议之补充协议的签订情况

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月13日召开第二届董事会2014年第一次会议，审议通过了关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案。公司作为有限合伙人使用自有资金20,000万元入伙合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下称“合兴基金”），占合兴基金认缴出资总额的99.9950%。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》（公告编号：2014-007）。

　　公司于2021年1月26日召开第四届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的议案》，同意公司与合兴基金普通合伙人加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，将有限合伙的经营期限修改为：有限合伙人首次出资之日起十年。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2021-006）。

　　鉴于前述相关协议的约定,合兴基金经营期限将于2024年2月28日到期，且其在管项目尚需时间实现全部退出，2024年2月23日公司第五届董事会2024年第一次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的议案》，同意公司与合兴基金普通合伙人加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

　　二、合伙协议之补充协议的主要内容

　　《合伙协议》第2.6条关于合伙期限的原约定为：

　　2.6.1 有限合伙的经营期限为有限合伙人首次出资之日起十年。

　　现修改为：

　　2.6.1 有限合伙的经营期限为有限合伙成立之日至2029年2月27日。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会2024年第一次会议决议；

　　2、《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月23日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP