本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1 现场会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14:30；
3.2 网络投票时间：2024年2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月19日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月19日9:15－15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人15人，代表股份2,240,567股，占上市公司总股份的0.4226％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人9人，代表股份1,573,481股，占上市公司总股份的0.2968％；通过网络投票的股东6人，代表股份667,086股，占上市公司总股份的0.1258％。
7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人6人，代表股份667,086股，占上市公司总股份的0.1258％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东6人，代表股份667,086股，占上市公司总股份的0.1258％。
7.3 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总裁、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
总表决情况：同意1,595,581股，占出席会议所有股东所持股份的71.2133％；反对644,953股，占出席会议所有股东所持股份的28.7853％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
持有“奇正转债”的关联股东回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2024年2月20日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○二四年二月二十日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-010
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2024年2月19日在公司会议室召开；
2、经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年2月19日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“奇正转债”的转股价格由22.87元/股向下修正为20.09元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年2月20日。详见2024年2月20日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-011）。
因公司持股5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司持有“奇正转债”，公司董事长雷菊芳女士作为一致行动人，审议本事项时回避表决。
（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-011
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司关于向下
修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
修正前“奇正转债”转股价格：22.87元/股
修正后“奇正转债”转股价格：20.09元/股
修正后转股价格生效日期：2024年2月20日
一、本次向下修正“奇正转债”转股价格的修正条件概述
1、根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、截至目前，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即20.58元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
二、本次向下修正“奇正转债”转股价格的审议程序
1、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2024年1月31日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议。
2、公司于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
3、公司于2024年2月19日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
三、本次向下修正“奇正转债”转股价格的具体情况
1、本次股东大会召开日前二十个交易日，公司A股股票交易均价为人民币19.4888元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价为人民币20.0889元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为6.0385元，股票面值为1元/股，本次修正“奇正转债”转股价格应不低于20.09元/股。
2、综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“奇正转债”的转股价格由22.87元/股向下修正为20.09元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年2月20日。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○二四年二月二十日
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