证券代码：002264 证券简称：新华都公告编号：2024-015|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议的召开日期、时间

　　现场会议时间：2024年2月19日（星期一）14:30；

　　网络投票时间：2024年2月19日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月19日上午9:15至2024年2月19日下午3:00。

　　（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层；

　　（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

　　（4）会议召集人：公司董事会；

　　（5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生；

　　（6）会议通知情况：公司已于2024年1月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共10人，代表股份数量为297,447,459股，占公司有表决权股份总数713,927,833股^[1]的41.6635％。

　　（^[1]根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权等权利，上市公司召开股东大会，计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至2024年2月5日，公司总股本数为719,922,983股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份5,995,150股，则本次股东大会有表决权股数总数为713,927,833股。）

　　（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计2人，代表股份数量为674,665股，占公司有表决权股份总数713,927,833股的0.0945％。

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计8人，代表股份数量为296,772,794股，占公司有表决权股份总数713,927,833股的41.5690％。

　　（3）出席本次会议的中小投资者3人，代表股份数量为648,700股，占公司有表决权股份总数713,927,833股的0.0909％。

　　3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》

　　表决结果为：同意票297,394,259股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9821％；反对票53,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0179％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票595,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的91.7990％；反对票53,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的8.2010％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。

　　同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合《公司章程》的有关规定，该议案获批准通过。

　　2、审议并通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果为：同意票297,447,459股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的100.0000％；反对票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000％。