深圳市宝明科技股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的进展公告|宝明_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月27日召开第四届董事会第三十二次会议、2023年5月18日召开公司2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划2023年向银行等金融机构申请综合授信/贷款额度累计不超过人民币60亿元。在上述综合授信/贷款额度内，公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）签订了《综合授信合同》，申请使用授信额度为贰亿（敞口壹亿元整）元等值人民币，公司全资子公司惠州市宝明精工有限公司（以下简称“宝明精工”）与上海银行深圳分行签订了《最高额保证合同》，对上述主债权余额最高不超过壹亿元整（敞口）提供连带责任保证担保。

　　本次宝明精工为公司提供担保的额度在公司董事会、股东大会批准范围之内。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：深圳市宝明科技股份有限公司

　　2、成立日期：2006-08-10

　　3、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3001

　　4、法定代表人：李军

　　5、注册资本：18426.6065万元人民币

　　6、经营范围：研发、生产销售背光源、新型平板显示器件；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。新材料技术研发；新兴能源技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）被担保人财务状况

　　单位：人民币万元

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　　（三）被担保人诚信状况

　　公司不是失信被执行人。

　　四、合同的主要内容

　　保证人：惠州市宝明精工有限公司

　　债权人：上海银行股份有限公司深圳分行

　　1、被担保的主合同：债权人与债务人（深圳市宝明科技股份有限公司）之间在合同约定的债权确定期间所订立的一系列（含一种或数种的联合）综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等业务项下具体合同（以下均简称为“主合同”）所形成债权本金（包括借款本金、贴现款、垫款等）。

　　2、最高主债权限额：人民币壹亿元整（敞口）。

　　3、保证方式：连带责任保证。

　　4、保证范围：本合同第1条所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

　　5、保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，保证人应当提前承担保证责任。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。公司作为被担保人资信良好，生产经营情况正常，具备良好的偿债能力。担保事项风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为子公司及子公司（含控股子公司）之间提供的担保借款总余额为人民币43,202.23万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的47.04%。子公司为公司提供的担保借款总余额为人民币26,640.00万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的29.01%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

　　七、备查文件

　　1、公司与上海银行深圳分行签订的《综合授信合同》。

　　2、宝明精工与上海银行深圳分行签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月5日