露笑科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技公告编号：2024-020

　　露笑科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第一次会议于2024年1月18日以书面形式通知全体董事，2024年1月25日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意选举鲁永先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，公司第六届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董事会一致。

　　■

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任吴少英女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据总经理提名，同意聘任李陈涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据董事长提名，同意聘任李陈涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任陈胜华先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月二十六日

　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技公告编号：2024-021

　　露笑科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月18日以书面形式通知全体监事，2024年1月25日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会议审议情况

　　会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于推选公司监事会主席的议案》

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举邵治宇先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司监事会

　　二〇二四年一月二十六日

　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技公告编号：2024-022

　　露笑科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月2日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；公司于 2024 年1月18日召开 2024 年第一次临时股东大会、于 2024 年1月25日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任工作。现将具体情况公告如下：

　　一、第六届董事会组成情况

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　　公司第六届董事会任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　二、第六届董事会各专门委员会组成情况

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　　董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　三、第六届监事会组成情况

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　　第六届监事会监事任期自自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求。

　　四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

　　（一）高级管理人员聘任情况

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　　上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　董事会秘书李陈涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业能力，其任职资格符合相关法律法规的规定。

　　董事会秘书联系方式如下：