江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于公司2024年第一季度日常关联交易预计的公告|江苏省_新浪财经

　　证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化公告编号：2024-006

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　关于公司2024年第一季度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2024年第一季度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议，一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　根据日常生产运营和业务发展需要，公司及下属子公司预计2024年第一季度将与苏州苏化进出口有限公司（以下简称“苏化进出口”）发生的日常关联交易金额约为500万元人民币，主要为向其销售表面活性剂产品；与宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）发生的日常关联交易金额约为2,000万元人民币，宁夏蓝丰原为公司全资子公司，是公司重要的原材料和产品供应商，为保持业务的持续性和客户的稳定性，公司将延续之前的业务模式，向其采购邻苯二胺、邻硝基苯胺等原材料以及用于销售的多菌灵等产品。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2024年第一季度关联交易具体预计具体情况如下：

　　单位：万元

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　　二、关联方和关联关系

　　（一）苏州苏化进出口有限公司

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　　（二）宁夏蓝丰精细化工有限公司

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　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易定价政策和定价依据

　　交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易属于公司的正常业务范围，系正常的业务往来。关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议意见

　　经审核认为：公司2024年第一季度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司及子公司正常经营所需而发生的，本次2024年第一季度日常关联交易额度预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东利益）的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　六、监事会意见

　　经审核，本次公司2024年第一季度与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司与子公司生产经营的需求。交易定价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意《关于公司2024年第一季度日常关联交易预计的议案》。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第九次会议决议；

　　2、第七届监事会第七次会议决议；

　　3、2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化公告编号：2024-008

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2024年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年1月22日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席韩宜辰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见2024年1月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

　　2024年1月25日

　　证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化公告编号：2024-007

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2024年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年1月22日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度日常关联交易预计的议案》

　　公司与关联方苏州苏化进出口有限公司、宁夏蓝丰精细化工有限公司发生的日常关联交易，是基于公司及下属子公司正常生产经营需要，符合公司和全体股东利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见2024年1月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月25日