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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2023年4月25日召开的第七届董事会第三十五次会议及2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司2023年度预计提供融资担保额度不超过21.80亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年公司提供融资担保事项的公告》、《2022年年度股东大会决议公告》等相关公告。
近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）在中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）申请的5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，为控股子公司海南海控特玻科技有限公司（以下简称“海控科技”）在中信银行股份有限公司海口分行（以下简称“中信银行海口分行”）申请的1,300万元综合授信额度提供连带责任担保。公司分别与中信银行深圳分行、中信银行海口分行签订了《最高额保证合同》。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市三鑫科技发展有限公司
1.公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司
2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室
3.法定代表人：刘宝
4.注册资本：14,286万元
5.主营业务：承包各类幕墙工程等业务
6.股权结构：三鑫科技系公司的控股子公司，公司持有其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技员工持有。
7.三鑫科技主要财务指标：
单位：万元
8.三鑫科技不是失信被执行人。
（二）海南海控特玻科技有限公司
1.公司名称：海南海控特玻科技有限公司
2.注册地点：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层2001
3.法定代表人：姜宏
4.注册资本：1,000万元人民币
5.主营业务：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等
6.股权结构：海控科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有其70%的股权，其他30%股份均为海控科技员工持有。
7.海控科技最近一年及一期财务数据：
单位：万元
8. 海控科技不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）与中信银行深圳分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
1.合同双方主体：
保证人：海控南海发展股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司深圳分行
2.保证方式：连带责任保证担保。
3.保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
4.担保金额：伍仟万元整
5.担保期限：债务履行期限届满之日起三年。
6.生效条件：经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。
（二）与中信银行海口分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
1.合同双方主体：
保证人：海控南海发展股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司海口分行
2.保证方式：连带责任保证担保。
3.保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
4.担保金额：壹仟叁佰万元整
5.担保期限：债务履行期限届满之日起三年
6.生效条件：经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。
四、其他说明
三鑫科技小股东以其持有的三鑫科技股权质押为公司提供反担保，海控科技小股东以其持有的海控科技股权质押为公司提供反担保。上述两项担保在年度获批担保额度内，整体风险可控。
五、累计对外担保及逾期担保等情况
截止本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为157,700万元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度），占公司最近一期经审计净资产比例为117%。
公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司
董事会
二〇二四年一月五日
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