证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-001
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规的规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622号）核准，并经深圳证券交易所同意，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（证券简称：长江材料、证券代码：001296）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,550,000 股，每股发行价格为25.56元，募集资金总额为525,258,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额454,500,000.00 元。
公司及全资子（孙）公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
（一）公司、国海证券与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
甲方：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“乙方”）
丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
鉴于：甲、乙、丙三方已于2022年1月10日签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：
第一条 关于原协议第九条，原约定为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2023年12月31日解除。”
现三方协商同意，将上述约定修改为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”
第三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日后生效。
第四条 本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议。
（二）公司、国海证券与招商银行股份有限公司重庆科园路支行《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
甲方：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司重庆科园路支行（以下简称“乙方”）
丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
鉴于：甲、乙、丙三方已于2022年1月10日签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：
第一条 关于原协议第九条，原约定为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2023年12月31日解除。”
现三方协商同意，将上述约定修改为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”
第三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日后生效。
第四条 本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议。
（三）公司及全资子公司、国海证券与招商银行股份有限公司重庆科园路支行《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
甲方：
甲方一：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
甲方二：重庆长江造型材料常州有限公司
甲方二为甲方一的全资子公司，以下将甲方一和甲方二合称为“甲方”
乙方：招商银行股份有限公司重庆科园路支行（以下简称“乙方”）
丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
鉴于：甲、乙、丙三方已于2022年1月10日签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：
第一条 关于原协议第九条，原约定为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2023年12月31日解除。”
现三方协商同意，将上述约定修改为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”
第三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日后生效。
第四条 本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议。
（四）公司及全资子公司、国海证券与招商银行股份有限公司重庆科园路支行《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
甲方：
甲方一：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
甲方二：十堰长江造型材料有限公司
甲方二为甲方一的全资子公司，以下将甲方一和甲方二合称为“甲方”
乙方：招商银行股份有限公司重庆科园路支行（以下简称“乙方”）
丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
鉴于：甲、乙、丙三方已于2022年1月10日签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：
第一条 关于原协议第九条，原约定为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2023年12月31日解除。”
现三方协商同意，将上述约定修改为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”
第三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日后生效。
第四条 本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议。
（五）公司及全资子公司、国海证券与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
甲方：
甲方一：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
甲方二：重庆长江造型材料集团铜梁有限公司
甲方二为甲方一的全资子公司，以下将甲方一和甲方二合称为“甲方”
乙方：中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“乙方”）
丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
鉴于：甲、乙、丙三方已于2022年1月10日签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：
第一条 关于原协议第九条，原约定为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2023年12月31日解除。”
现三方协商同意，将上述约定修改为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”
第三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日后生效。
第四条 本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议。
（六）公司及全资子公司、国海证券与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
甲方：
甲方一：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
甲方二：重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司
甲方二为甲方一的全资子公司，以下将甲方一和甲方二合称为“甲方”
乙方：中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“乙方”）
丙方：国海证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
鉴于：甲、乙、丙三方已于2022年1月10日签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：
第一条 关于原协议第九条，原约定为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2023年12月31日解除。”
现三方协商同意，将上述约定修改为：“本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。”
第三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日后生效。
第四条 本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议。
三、备查文件
《募集资金三方监管协议之补充协议》。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会
2024年1月4日
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