证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-074
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年12月28日上午9:15，结束时间为下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：董事长陈宥融先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份为162,008,000股，占公司有表决权股份总数的75.0037%。
其中：通过现场投票的股东共8人，代表有表决权股份为162,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份为8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份为2,093,000股，占公司有表决权股份总数的0.9690%。
其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权股份2,085,000股，占公司有表决权股份总数的0.9653%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份为8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举陈宥融先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意：162,000,003股，占有效表决股份总数（累积前）的99.9951%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 2,085,003股。
1.02选举潘晓霄女士为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意：162,000,003股，占有效表决股份总数（累积前）的99.9951%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 2,085,003股。
1.03选举吕志新先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意：162,000,003股，占有效表决股份总数（累积前）的99.9951%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 2,085,003股。
1.04选举屈红民先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意：162,000,003股，占有效表决股份总数（累积前）的99.9951%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 2,085,003股。
1.05选举陈江荣先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意：162,000,003股，占有效表决股份总数（累积前）的99.9951%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 2,085,003股。
1.06选举车达明先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意：162,000,003股，占有效表决股份总数（累积前）的99.9951%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 2,085,003股。
表决结果：本议案获得通过，陈宥融先生、潘晓霄女士、吕志新先生、屈红民先生、陈江荣先生、车达明先生当选公司第十届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举余飞涛女士为公司第十届董事会独立董事
表决结果：同意：162,000,003股，占有效表决股份总数（累积前）的99.9951%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 2,085,003股。
2.02选举冯根尧先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：同意：162,000,003股，占有效表决股份总数（累积前）的99.9951%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 2,085,003股。
2.03选举吉瑞先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：同意：162,000,003股，占有效表决股份总数（累积前）的99.9951%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 2,085,003股。
表决结果：本议案获得通过，余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生当选公司第十届董事会独立董事。
3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01选举王亚晋先生为公司第十届监事会非职工代表监事
表决结果：同意：162,000,002股，占有效表决股份总数（累积前）的99.9951%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 2,085,002股。
3.02选举赵拓先生为公司第十届监事会非职工代表监事
表决结果：同意：162,000,002股，占有效表决股份总数（累积前）的99.9951%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意 2,085,002股。
表决结果：本议案获得通过，王亚晋先生、赵拓先生当选公司第十届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意162,000,000股，占有效表决股份总数的99.9951% ；反对8,000 股，占有效表决股份总数的0.0049%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,085,000股，反对8,000股，弃权0股。
该议案为特别议案，已经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意162,000,000股，占有效表决股份总数的99.9951% ；反对8,000 股，占有效表决股份总数的0.0049%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,085,000股，反对8,000股，弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意162,000,000股，占有效表决股份总数的99.9951% ；反对8,000 股，占有效表决股份总数的0.0049%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,085,000股，反对8,000股，弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
2、见证律师：金晶、徐成珂。
3、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所金晶律师和徐成珂律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2023年12月29日
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-075
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年12月22日向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事共同推举，本次会议由董事陈宥融先生主持，公司监事、高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
公司第十届董事会经公司2023年第三次临时股东大会于2023年12月28日选举成立。公司董事会选举陈宥融先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第十届董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会完成换届选举后，根据公司章程及公司董事会专门
委员会相关议事规则等规定，董事会对各专门委员会委员及召集人进行了选举。各专门委员会的人员组成具体如下：
1、审计委员会：由吉瑞先生、余飞涛女士、冯根尧先生组成，其中吉瑞先生为主任委员；
2、提名委员会：由冯根尧先生、陈宥融先生、余飞涛女士组成，其中冯根尧先生为主任委员；
3、薪酬与考核委员会：由余飞涛女士、陈宥融先生、吉瑞先生组成，其中余飞涛女士为主任委员；
4、战略委员会：由陈宥融先生、潘晓霄女士、冯根尧先生组成，其中陈宥融先生先生为主任委员。
上述专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
公司第十届董事会决定聘任陈宥融先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 陈宥融先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
公司第十届董事会决定聘任吕志新先生、潘晓霄女士为公司副总经理，聘任潘孟平先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。吕志新先生、潘晓霄女士任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。潘孟平先生任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司第十届董事会决定聘任潘晓霄女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。潘晓霄女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第十届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2023年12月29日
股票代码：003036 股票简称：泰坦股份 公告编号：2023-076
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年12月22日向各位监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事共同推举，本次会议由监事王亚晋先生主持。经与会监事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》
监事会同意选举王亚晋先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（2023-078）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第十届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司监事会
2023年12月29日
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-078
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举、
聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事及第十届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、第十届董事会组成情况
1、董事长：陈宥融先生；
2、董事会成员：陈宥融先生、潘晓霄女士、吕志新先生、屈红民先生、陈江荣先生、车达明先生、余飞涛女士（独立董事）、冯根尧先生（独立董事）、吉瑞先生（独立董事）。
公司第十届董事会任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历等具体内容详见于公司2023年12月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-064）。
3、董事会各专门委员会成员：
（1）审计委员会：由吉瑞先生、余飞涛女士、冯根尧先生组成，其中吉瑞先生为主任委员；
（2）提名委员会：由冯根尧先生、陈宥融先生、余飞涛女士组成，其中冯根尧先生为主任委员；
（3）薪资与考核委员会：由余飞涛女士、陈宥融先生、吉瑞先生组成，其中余飞涛女士为主任委员；
（4）战略委员会：由陈宥融先生、潘晓霄女士、冯根尧先生组成，其中陈宥融先生为主任委员。
上述专门委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
二、第十届监事会组成情况
1、非职工代表监事：王亚晋先生（监事会主席）、赵拓先生
2、职工代表监事：张国东先生
公司第十届监事会任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。公司第十届监事会成员未曾担任公司董事或者高级管理人员，职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事会成员简历等具体内容详见公司分别于2023年12月12日、2023年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（2023-065）、《关于选举第十届监事会职工代表监事的公告》（2023-077）。
三、聘任高级管理人员情况
1、总经理：陈宥融先生
2、副总经理：吕志新先生、潘晓霄女士
3、董事会秘书：潘晓霄女士
4、财务总监：潘孟平先生
以上高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员、董事会秘书任职资格。董事会秘书潘晓霄女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员简历见附件。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0575-86288819
传真：0575-86288819
地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号
电子邮箱：ttdm@chinataitan.com
四、董事、监事和高级管理人员届满离任情况
1、本次换届选举完成后，公司第九届董事会非独立董事陈其新先生、赵略先生、吕慧莲女士不再担任公司董事职务及董事会各专门委员会职务。截至本公告披露日，陈其新先生直接持有公司股票6,938,340股，间接持有公司股票77,249,295股；赵略先生直接持有公司股票2,235,000股，间接持有公司股票15,610,076股；吕慧莲女士直接持有公司股票650,000股，间接持有公司股票4,592,430股。陈其新先生、赵略先生、吕慧莲女士不存在应当履行但未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。
2、本次换届选举完成后，公司第九届董事会独立董事李旭冬先生不再担任公司独立董事职务及董事会各专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，李旭冬先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
3、本次换届选举完成后，公司第九届监事会监事于克先生不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，于克先生直接持有公司股票650,000股，间接持有公司股票5,508,810股。于克先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。
公司对上述届满离任人员在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、第十届董事会第一次会议决议；
3、第十届监事会第一次会议决议；
4、2023年职工代表大会会议决议。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2023年12月29日
总经理陈宥融先生、副总经理吕志新先生、副总经理兼董事会秘书潘晓霄女士的个人简历详见公司于2023年12月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-064）。
潘孟平先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1995年7月至2003年11月任工商银行新昌县支行、交通银行新昌县支行会计员，2003年12月至2010年6月任浙江长兴水泥有限公司、丰岛控股集团有限公司会计、财务经理，2010年6月至2012年3月，任三鼎控股集团有限公司财务经理，2012年3月至2013年6月任宁波朗格世明汽车部件有限公司财务总监，2013年6月至2021年11月任浙江天台金恒德汽车用品百货有限公司财务经理，2021年11月进入公司，2022年3月至今任公司财务部部长，2022年4月至2023年12月任公司财务总监。
截至公告披露日，潘孟平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
潘孟平先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-077
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月27日召开职工代表大会，选举张国东先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历见附件）。
张国东先生与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会一致。上述职工代表监事符合相关法律法规中关于监事任职的资格和条件。公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司监事会
2023年12月29日
张国东先生简历：
张国东，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，技师。1982年10月至1987年10月在83236部队参军，1987年11月至1993年7月任新昌县金属制品厂模具车间主任；1993年8月至1998年7月任泰坦纺机总厂络筒车间主任；1998年8月至2009年1月任公司棉纺事业部部长；2009年2月至2019年6月任公司副总经理；2019年6月至2023年12月任公司职工代表监事。
截至本公告披露日，张国东先生未直接持有公司股份，通过绍兴泰坦投资股份有限公司、新昌县融泰投资有限公司间接持有泰坦公司0.23%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
张国东先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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