广西柳工机械股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告|广西_新浪财经

　　证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2023-96

　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2

　　广西柳工机械股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月17日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，会议于2023年12月27日在公司总部如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中外部董事董佳讯先生、王建胜先生采取通讯方式参会）。公司监事会所有监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈公司十四·五战略规划〉的议案》

　　1.鉴于近年来国家宏观经济和公司主业所在行业市场发生的巨大变化，为保证公司中长期战略执行的有效性，董事会同意修订《公司十四·五战略规划》，对未来3∽5年的经营目标和战略举措作出相应调整：2027年收入目标不低于500亿元，挑战600亿元（盈利能力、股东价值逐年提升）。关键举措：围绕“盈利增长、收入增长、能力成长”三大核心目标，持续实施“全面解决方案、全面国际化、全面智能化”的“三全”战略；推进土方机械等强周期业务市场份额持续增长，同时弱周期业务实现快速增长（收入占比不低于30%）；国际业务稳定增长；“智能化、电动化、数字化、互联化、共享化”等“五化”新技术创新取得更大突破；关键零部件业务、电智和新能源业务高速发展；内外部资源整合和资源配置能力及时满足战略需求；战略创新、组织高效、授权清浙、科学治理、绩效合理、激励到位、内培外引、人才辈出等一系列举措支撑战略目标实现。以上战略目标并不代表公司对2024-2027年度的业绩预测，受市场状况变化等多种因素影响，能否实现存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　2.为更好地推进修订后《公司十四·五战略规划》的落地实施，提升决策效率、执行力及经营业绩，董事会同意对公司组织机构进行相应调整。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　1.同意公司2024年日常关联交易额度183,174万元，占公司最近一期（2022年度）经审计归属于上市公司股东所有者权益的11.63%；其中，向关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受关联方提供的劳务165,749万元；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务17,425万元。

　　2.同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议并全票通过。

　　关联董事在审议该议案（含子议案）时进行了相应的回避表决。

　　本议案相关子议案的表决情况如下：

　　1.对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项（向柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务8,651.2万元；向柳工集团及其下属子公司销售商品500万元）：关联董事郑津先生（柳工集团董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项（向广西康明斯工业动力有限公司采购商品74,082.3万元；向广西康明斯工业动力有限公司销售商品931.1万元）：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项（向柳州采埃孚机械有限公司采购商品17,151.9万元；向柳州采埃孚机械有限公司销售商品2,120.6万元）：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项（向广西威翔机械有限公司采购商品65,863.7万元，向广西威翔机械有限公司销售商品13,873.3万元）：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-98）。

　　三、审议通过《公司关于开展2024年度金融衍生品业务的议案》

　　1.同意公司及全资子公司柳工机械香港有限公司开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，交易业务品种只限于远期结售汇、差额交易、NDF、简单期权、利率及货币掉期，交易累计发生总额不超过4亿美元（按2024年预算汇率USD/CNY7.05，折合人民币约28亿元），自董事会批准之日起一年内有效，在此期间，额度可循环滚动使用。

　　2.同意授权公司董事长曾光安先生在上述业务品种、额度及期限内行使金融衍生品业务决策权，签署相关合同文件。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于开展2024年度金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-99）。

　　四、审议通过《关于挖掘机公司投资建设柳工新能源智能化全球创新中心的议案》

　　为突破新能源和智能化的核心技术，实现柳工电动化产品的全球布局与业务增长，董事会同意公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称“挖掘机公司”）投资建设柳工新能源智能化全球创新中心项目，项目投资总额39,847万元，资金来源为公司向挖掘机公司内部借款，其中2024年度资金计划为23,083万元，2025年度资金计划为16,764万元。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《公司关于对柳州柳工叉车有限公司增资的议案》

　　为加快工业车辆业务发展，促进公司弱周期板块经营规模及盈利持续改善，董事会同意公司向全资子公司柳州柳工叉车有限公司以现金增资10,000万元，增资后柳州柳工叉车有限公司注册资本变更为50,000万元。增资路径为：广西柳工机械股份有限公司→柳州柳工叉车有限公司。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于挖掘机公司投资建设挖掘机智能施工试验场项目的议案》

　　为提升公司挖掘机试验能力，推进产品技术创新与升级，打造可持续发展的核心竞争力，实现国际、国内市场双突破，同意挖掘机公司投资建设挖掘机智能施工试验场项目，项目总预算8500万元，资金来源为挖掘机公司自筹。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈公司独立董事工作制度〉、〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　1.根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会议事规则》进行修订。

　　2.同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-100）。

　　八、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉等七项治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司信息披露制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司接待和推广工作制度》及《公司内幕信息知情人管理制度》等七项治理制度进行修订。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于修订〈公司长期股权投资管理制度〉的议案》

　　为加强公司长期股权投资投前可研、投中控制、投后评价的管理，董事会同意修订《公司长期股权投资管理制度》。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》

　　根据有关法律、法规及规范性文件的相关规定，董事会同意修订《公司内部审计管理制度》。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于公司2024年董事会会议计划的议案》

　　同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司定期报告及其他重大事项的审议披露时点，制定《公司2024年董事会会议计划》。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《公司董事会关于聘免证券事务代表的议案》

　　同意聘任邓旋先生为公司证券事务代表（证券事务总监），兼董事会秘书处副主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　同意因工作变动原因，解聘侯刚先生公司证券事务代表（证券事务总监）职务。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于聘免证券事务代表的公告》（公告编号：2023-101）。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2023-98

　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2

　　广西柳工机械股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）预计日常关联交易概述

　　公司预计2024年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计183,174万元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务165,749万元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务17,425万元。2024年预计的以上日常关联交易金额达到公司最近一期（2022年度）经审计净资产157.47亿元的11.63%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规定，本议案须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利益关系的关联人将在股东大会上回避表决。

　　以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　关联董事在审议该议案（含子议案）时相应进行了回避表决，本议案相关子议案的具体表决情况如下：

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）本次预计2024年度关联交易额度情况（单位：千元）

　　■

　　说明：

　　根据深交所相关文件，公司向柳工集团及其下属企业销售宣传品等的日常关联交易按“柳工集团及其下属企业”进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小（与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到公司最近一期经审计净资产0.5%）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.柳工集团及其下属企业

　　■

　　2.其他关联法人

　　■

　　（二）关联方履约能力

　　上述关联方均为公司控股股东及其下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

　　三、关联交易的定价策略和定价依据

　　■

　　说明：

　　（一）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；

　　（二）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；

　　（三）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的变速箱等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。

　　（四）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的发动机等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。

　　（五）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

　　公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司与国内外优秀供方共同成立多个合资合营公司，为公司提供高品质、低运输成本的整机核心零部件，提高公司产品竞争力。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

　　（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

　　受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，降低采购成本和减少运费支出。

　　（三）交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响

　　向上述关联方的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

　　（四）上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等

　　上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司2024年日常关联交易预测事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。

　　六、备查文件

　　1．公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2．公司第九届监事会第十四次会议决议；

　　3．公司独立董事专门会议审查意见；

　　4．深交所要求的其他有关文件。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2023-97

　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2

　　广西柳工机械股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2023年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月27日在公司总部如期召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　监事会认为：公司预计拟开展的2024年度日常关联交易相关事项，有利于保障公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。监事会对公司预计2024年度日常关联交易相关事项的公允性无异议。该议案审议程序合法，符合相关规定。

　　该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司关于开展2024年度金融衍生品业务的议案》

　　监事会认为：公司2024年度计划开展的金融衍生品业务，符合公司实际经营的需要，有利于规避汇率等波动的风险，有利于公司的业务开展与经营稳定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该议案审议程序合法，符合相关规定。

　　该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司监事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2023-99

　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2

　　广西柳工机械股份有限公司

　　关于开展2024年度金融衍生品业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于开展2024年度金融衍生品业务的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、开展金融衍生品交易概述

　　本着稳健经营的原则，在建立有效风险防范机制的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《衍生品投资内部控制制度》、《远期结售汇业务内部控制制度》和《公司章程》等相关规定，公司及全资子公司柳工机械香港有限公司（以下简称“柳工香港”）拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，交易业务品种只限于只限于远期结售汇、差额交易、NDF、简单期权、利率及货币掉期。基于目前汇率走势，根据额度分析测算，申请金融衍生品业务交易累计发生总额不超过4亿美元（按2024年预算汇率USD/CNY7.05，折合人民币约28亿元），自董事会批准之日起一年内有效，在此期间，额度可循环滚动使用。

　　公司及其控股子公司金融衍生品交易不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。

　　二、申请开展金融衍生品交易业务目的及必要性

　　随着柳工国际业务的快速发展，公司及其控股子公司海外经营与外汇业务规模日益扩大。由于汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场不确定性显著增加，结算货币的多元化是支持柳工国际业务向深度和广度快速推进的必要手段。公司及柳工香港开展金融衍生品业务，是为了满足业务发展的需要，以套期保值为目的，保持外汇风险管控原则不变。在对汇率走势判断不明确时，开展金融衍生品交易业务，降低国际业务中的汇率、利率风险，规避和防范汇率、利率波动对公司利润带来的不利影响。从而增强公司财务稳定性，实现公司稳健经营，维护公司和全体股东利益。基于未来汇率走势具有不确定性，且在目前的利差水平下，为降低汇率风险，现申请办理金融衍生品交易业务。

　　三、金融衍生品业务品种

　　公司及控股子公司拟开展金融衍生品业务只限于远期结售汇、差额交易、NDF、简单期权、利率及货币掉期。

　　四、办理金融衍生品业务原则

　　1．远期结售汇交易原则为锁定汇率成本，满足资金需求；

　　2．差额交易原则为锁定记账汇率，降低会计报表风险；

　　3．NDF交易原则为在外汇管制国家或地区的保值交易；

　　4．简单期权交易原则为更加灵活的锁汇，保证成本汇率的实现；

　　5．利率及货币掉期交易原则为对冲货币错配，降低成本。

　　五、业务额度及期限

　　金融衍生交易最高总额不超过4亿美元（按2024年预算汇率USD/CNY7.05，折合人民币约28亿元），自董事会批准之日起一年内有效，在此期间额度可循环滚动使用。

　　六、交易对手方介绍

　　公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方均为银行，不存在关联关系。

　　公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议，并在定期报告中披露金融衍生品交易业务额度使用情况。

　　七、风险分析

　　1．市场风险：公司及柳工香港开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；

　　2．流动性风险：因公司业务变动、市场变动等各种原因需提前平仓或展期已办理的金融衍生品交易业务，存在须向银行支付差价的风险；

　　3．操作性风险：在办理金融衍生品业务时，如发生操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会；如操作人员未能充分理解金融衍生品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。

　　八、风险控制措施

　　1．制度完善：公司已建立《衍生品投资内部控制制度》，对金融衍生品交易业务交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。《公司章程》中已明确规定开展金融衍生品交易的审批权限。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。

　　2．专人负责：由公司财务管理部、法律事务部、战略运营部、董事会秘书处等相关部门负责金融衍生品业务交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性。由公司财务管理部负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

　　3．交易对手管理：从事金融衍生品业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对金融衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。

　　4．风险预案：建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。

　　5．例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

　　6．定期披露：严格按照深圳证券交易所等监管部门的相关规定要求，及时完成信息披露工作。

　　九、会计政策及核算原则

　　公司金融衍生品交易相关会计政策及核算原则根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定执行。公司将在定期报告中对已经开展的金融衍生品操作相关信息予以披露。

　　十、授权事项

　　授权公司董事长曾光安先生在上述业务品种、额度及期限内行使金融衍生品业务决策权，签署相关合同文件。

　　十一、备查文件

　　1．公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2．公司关于开展2024年度金融衍生品交易业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2023-101

　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2

　　广西柳工机械股份有限公司

　　关于聘免证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会聘免证券事务代表的议案》，同意聘任邓旋先生为公司证券事务代表（证券事务总监），兼董事会秘书处副主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同意因工作变动原因，解聘侯刚先生公司证券事务代表（证券事务总监）职务，公司董事会对侯刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　邓旋先生具备担任证券事务代表履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。邓旋先生个人简历详见附件。

　　邓旋先生的联系方式如下：

　　电话：0772-3886509

　　传真：0772-3691147

　　邮箱：dengxuan@liugong.com

　　联系地址：广西柳州市柳南区柳太路1号广西柳工机械股份有限公司

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　邓旋，男，汉族，1982年9月出生，本科学位，研究生学历，经济师，中共党员。拥有上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格。自2014年02月起历任柳州钢铁股份有限公司市场科副科长、市场信息科科长、证券业务室经理、证券事务代表等职务，2023年 9 月起任职于本公司董事会秘书处。

　　截至本公告披露日，邓旋先生未持有公司股份；与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；从未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人；已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规要求。

　　证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2023-100

　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2

　　广西柳工机械股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》，以及深交所修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求,公司拟修订《公司章程》及部分治理制度相关条款。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　■

　　公司章程其他条款内容不变。

　　二、其他制度修订情况

　　■

　　上述制度均经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，其中《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日