东华软件股份公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2023-092

　　东华软件股份公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年12月25日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年12月28日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

　　详见2023年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2023-093）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华软件唐山有限公司的议案》；

　　详见2023年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立东华软件唐山有限公司的公告》（公告编号：2023-094）。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期展期的议案》；

　　详见2023年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2023-095）。

　　4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

　　本议案独立董事回避表决，详见2023年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-096）。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　详见2023年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-097）。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二三年十二月二十九日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2023-096

　　东华软件股份公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次独立董事津贴调整情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，结合目前经济形势、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事津贴进行调整如下：

　　1、由每人每年6.60万元人民币（税前）调整为7.80万元人民币（税前）；

　　2、自股东大会审议通过之日起开始执行，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事工作积极性、强化独立董事勤勉尽责，本次调整独立董事津贴不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　二、备查文件

　　第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二三年十二月二十九日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2023-094

　　东华软件股份公司

　　关于对外投资设立东华软件唐山有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同出资人民币30,000万元对外投资设立“东华软件唐山有限公司”（以下简称“唐山东华”），其中，公司以自有资金出资人民币27,000万元，占注册资本90%；合创科技以自有资金出资人民币3,000万元，占注册资本10%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第十三次会议于2023年12月28日上午10:00以通讯的表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华软件唐山有限公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立新公司的基本情况

　　1、公司名称：东华软件唐山有限公司

　　2、地址：唐山市高新技术产业园区北环西路8号唐山数字经济产业园9层901

　　3、法定代表人：佟金辉

　　4、注册资本：人民币30,000万元

　　5、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数字技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；智能水务系统开发；土地整治服务；智能控制系统集成；医院管理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械Ⅱ类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。；医学研究和试验发展；物联网应用服务；远程健康管理服务；工业互联网数据服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股权结构：公司持有唐山东华90%的股权，合创科技持有唐山东华10%的股权。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、投资目的

　　唐山市是京津冀城市群东北部副中心城市，2022年地区生产总值8,900亿，继续位列河北省首位，在能源、原材料等方面有着重要的战略地位。本次投资设立东华软件唐山有限公司，发挥公司在智慧医疗，能源，金融，水利和智慧城市建设方面行业优势，围绕以软件为核心的人工智能等数字技术领域的创新；强化协同创新和产业协作，助力企业开拓更广阔的商机，提高市场份额和销售额，创造利润增长点；实现企业资源的整合和优化利用，降低运营成本，提高效率和竞争力；提供更贴近客户的产品和本地化的服务与支持，增加客户满意度和忠诚度及增强企业品牌的影响力和知名度；促进数字经济和实体经济深度融合，为智慧数字唐山建设和京津冀一体化协同高质量发展贡献力量。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二三年十二月二十九日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件        公告编号：2023-095

　　东华软件股份公司

　　关于公司2018年员工持股计划

　　存续期展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期展期的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、员工持股计划的基本情况

　　公司于2018年1月9日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第五次会议，于2018年1月25日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》和《东华软件股份公司2018年员工持股计划管理办法的议案》。以上内容详见于2018年1月10日、2018年1月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司于2018年3月2日通过二级市场集中竞价交易方式完成本次员工持股计划股票购买事宜，本次员工持股计划账户（中信证券东华软件1号定向资产管理计划）中购买公司股票合计26,412,422股，占公司当时总股本的0.8412%，成交金额合计为200,039,950.79元人民币。根据《公司2018年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,存续期为60个月，自公司公告最后一笔购买的标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。

　　2023年2月24日公司召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司2018年员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2024年3月3日止。

　　截至本公告日，公司2018年员工持股计划未出售任何股票。

　　二、员工持股计划存续期展期情况

　　根据《公司2018年员工持股计划管理办法》等规定，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意后并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可以延长。

　　综合考虑证券市场，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司于2023年12月15日上午10:30以通讯的方式召开了2018年员工持股计划第四次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意,表决通过了《东华软件股份公司2018年员工持股计划存续期届满拟展期的议案》，形成持有人会议的有效决议并提交董事会审议。

　　2023年12月28日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司2018年员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年3月3日止。存续期内，如果本计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。若本次展期即将届满前仍未出售股票，可在存续期（含展期）上限届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二三年十二月二十九日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2023-097

　　东华软件股份公司

　　关于召开公司2024年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年12月28日召开，会议决定于2024年1月17日下午15:00召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月17日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2024年1月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月17日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2024年1月11日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年1月15日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。

　　2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；

　　（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2024年1月16日下午16:30前送达或传真至公司证券部）；

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　4、会议联系方式

　　联系人：林文平、张雯

　　电话：010-62662188

　　传真：010-62662299

　　地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部

　　邮政编码：100190

　　5、会议费用情况

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第十三次会议决议及相关公告。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二三年十二月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362065；投票简称：东华投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月17日上午9:15，结束时间为2024年1月17日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2024年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　委托人签字（盖章）：          委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人证券账号：              委托人持股数量：

　　受托人签字：                  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自签署日至本次会议结束  委托日期：

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2023-093

　　东华软件股份公司

　　关于子公司向银行申请综合授信

　　及担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、担保情况概述

　　基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

　　神州新桥向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币 70,000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币20,000万元，额度期限一年。北京神州新桥科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司

　　2、成立日期：2001年7月30日

　　3、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

　　4、法定代表人：张建华

　　5、注册资本：人民币30,000万元

　　6、经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权

　　8、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上表所列神州新桥2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　9、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第十三次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：被担保人神州新桥系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。

　　公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损 害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。 综上，董事会同意上述担保事项。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币30.03亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2022年末公司经审计净资产的26.17%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、交易类表格化附件。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二三年十二月二十九日

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