嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：002969  证券简称：嘉美包装             公告编号：2023-131

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2023年12月25日以电子邮件的方式发出，并于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告号：2023-133）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网《独立董事专门会议工作细则（2023年12月）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）》《董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：002969  证券简称：嘉美包装     公告编号：2023-132

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2023年12月25日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月28日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告号：2023-133）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月28日

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