江西万年青水泥股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

　　2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2023年12月28日14:30；

　　⑵网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

　　3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

　　5、主持人：董事李小平先生。董事长陈文胜先生因公务未能出席本次会议，董事会推举董事李小平先生主持本次会议；

　　6、本次会议通知于2023年12月13日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份 363,732,054 股，占公司有表决权股份总数的45.6146%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，所持(代表)股份为 347,480,004 股，占公司有表决权股份总数的43.5765%；本次会议通过网络投票的股东20人，代表股份16,252,050股，占公司有表决权股份总数的2.0381%。

　　中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东20人，代表股份16,252,050股，占公司有表决权股份总数的2.0381%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　1、总体审议结果：本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　　2、提案逐项审议情况：

　　（1）关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

　　表决情况：

　　同意 363,696,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；

　　反对 19,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；

　　弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 16,216,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7785%；

　　反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1200%；

　　弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1015%。

　　表决结果：审议通过。

　　（2）关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：

　　同意 363,696,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；

　　反对 19,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；

　　弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 16,216,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7785%；

　　反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1200%；

　　弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1015%。

　　表决结果：审议通过。

　　（3）关于审议《公司章程修正案》的议案

　　表决情况：

　　同意 356,491,876 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0095%；

　　反对 7,223,678 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9860%；

　　弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 9,011,872 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的55.4507%；

　　反对 7,223,678 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的44.4478%；

　　弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1015%。

　　表决结果：审议通过。

　　（4）关于制定《公司独立董事工作制度》的议案

　　表决情况：

　　同意 363,696,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；

　　反对 19,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；

　　弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 16,216,050 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7785%；

　　反对 19,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1200%；

　　弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1015%。

　　表决结果：审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（南昌）事务所冯艳琴、周采风律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

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