中山公用事业集团股份有限公司关于召开2024年第1次临时股东大会的提示性公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：000685 证券简称：中山公用公告编号：2023-069

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于召开2024年第1次临时股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2024年第1次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第1次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司第十届董事会2023年第6次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年1月4日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年1月4日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月4日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统：(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2023年12月28日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他人员。

　　8．会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议事项如下：

　　■

　　上述议案已经公司第十届董事会2023年第6次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　议案1为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

　　2.登记时间：2024年1月2日至1月3日，8:30-17:30。

　　3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

　　（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

　　（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

　　5.会议联系方式：

　　联系人：严世亮、夏迪

　　电话：0760-89889053、0760-88380780

　　传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

　　电子邮箱：yanshl@zpug.net、xiadi@zpug.net

　　地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：528403

　　6.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一）

　　五、备查文件

　　第十届董事会2023年第6次临时会议决议

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东登记表及授权委托书

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360685”，投票简称为“公用投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月4日上午9:15一下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2024年第1次临时股东大会。

　　股东姓名：股东账户号：

　　身份证号/营业执照号：持股数：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：邮政编码：

　　登记日期：年月日

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司2024年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

　　委托人名称（签章）：持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名（签字）：受托人身份证号：

　　授权委托书签发日期：授权委托书的有效期限：

　　本次股东大会提案表决意见表

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　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

　　对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：000685 证券简称：中山公用公告编号：2023-070

　　中山公用事业集团股份有限公司第十届

　　董事会2023年第7次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第7次临时会议于2023年12月28日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2023年12月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司组织架构调整优化的议案》

　　为匹配公司2021-2026年发展战略规划落地进度，统筹公司水务板块和工程板块的技术资源和管理资源，实现业务协同发展和运营效率提升。董事会同意对公司组织架构进行调整优化，公司新增水务事业部及工程建设事业部，组织架构划分业务管理部门与职能管理部门，调整前后的公司组织架构图详见附件。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于中山公用2022年度经营绩效考核执行结果的议案》

　　最终绩效考核得分根据《2022年度经营绩效考核责任书》（以下简称《责任书》）中约定的绩效系数对比转化，按公司的绩效及薪酬制度、《责任书》的规定进行应用。高级管理人员年度绩效工资系数与公司绩效系数直接挂钩，按公司的绩效及薪酬制度相关规定进行应用。

　　审议结果：非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭敬谊先生、黄著文先生回避表决。

　　三、备查文件

　　第十届董事会2023年第7次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月二十八日

　　调整前的组织架构图

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　　调整后的组织架构图

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　　证券代码：000685 证券简称：中山公用公告编号：2023-071

　　中山公用事业集团股份有限公司关于

　　中山市镇街供水资产收购项目的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开的第十届董事会2023年第6次临时会议审议通过了《关于中山市镇街供水资产收购项目的议案》，为推动公司2021-2026年战略发展规划落地，聚焦主业发展，整合本土供水业务，公司以全资子公司中山公用水务投资有限公司（以下简称“水务公司”）作为“供水一盘棋”的实施主体，计划整合中山市13家供水企业。本次将对其中9家供水企业进行资产整合，总投资预估为76,016.69万元。

　　上述具体内容详见公司2023年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于中山市镇街供水资产收购项目的公告》（公告编号：2023-067）。

　　二、进展情况

　　按照“供水一盘棋”资产整合计划，水务公司近日已陆续与8家相关供水企业及镇街政府签订了协议，主要内容如下：

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　　2.款项支付计划：

　　按照各协议签订、资产变更、登记、备案手续的完成节点支付交易价款。

　　3.转让价格确定：

　　交易价格系根据已出具的资产评估报告结果为基础，交易各方协商后确定。

　　本次中山市镇街供水资产收购项目已委托会计师事务所、评估机构对相关供水企业资产进行审计、评估，详细内容请见公司于2023年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关审计报告及资产评估报告。

　　4.交付安排：

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　　5.支出款项的资金来源：自有资金与银行融资。