天津友发钢管集团股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易的公告

　　证券代码：601686           证券简称：友发集团        公告编号：2023-149

　　债券代码：113058           转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　关于新增2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）关于新增2024年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●  公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　持有公司3%以上股份的股东之一刘振东（持股比例3.75%）于 2023年12月27日向公司董事会提交了关于新增2024年度日常关联交易的临时提案，经审查，该提案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会同意将其作为临时提案提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　2、新增2024 年度日常关联交易的预计金额和类别

　　2.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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　　2.2 预计关联租赁情况（单位：元）

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、四川铁宜四方科技有限公司（以下简称“铁宜四方”）

　　统一社会信用代码：91510113MACCC3XM3U

　　类型: 其他有限责任公司

　　法定代表人：敬文宝

　　注册资本：2,000万人民币

　　成立日期：2023年3月13日

　　营业期限： 长期

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区桂通北路99号1号库2层

　　经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属制日用品制造；金属结构销售；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；非居住房地产租赁；居民日常生活服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目；建设工程施工。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　目前铁宜四方的股权结构如下：

　　■

　　关联关系说明：铁宜四方系公司控股子公司的参股企业。按照上海证券交易所股票上市规则，铁宜四方不构成关联方，但根据企业会计准则，铁宜四方系公司控股子公司施加重大影响的企业，出于谨慎性考虑，将其列为关联方。

　　履约能力分析：

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　　截至目前铁宜四方经营正常，与公司未发生违约等异常现象，铁宜四方与公司 2024 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　三、定价政策和定价依据

　　根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

　　（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

　　（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

　　（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

　　（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

　　四、关联交易目的和交易对公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　董事会

　　2023 年 12 月 28 日

　　证券代码：601686            证券简称：友发集团           公告编号：2023-148

　　转债代码：113058            转债简称：友发转债

　　天津友发钢管集团股份有限公司

　　关于2024年第一次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年1月8日

　　3.股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：刘振东

　　2.提案程序说明

　　公司已于2023年12月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.75%股份的股东刘振东，在2023年12月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　关于新增2024年度日常关联交易的议案

　　三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年1月8日  10点00分

　　召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月8日

　　至2024年1月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过，详细内容见公司于 2023年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、特别决议议案：6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4、8

　　议案4应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、张德刚、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友

　　议案8应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　天津友发钢管集团股份有限公司董事会（或其他召集人）

　　2023年12月28日

　　●  报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　授权委托书

　　天津友发钢管集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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