中储发展股份有限公司九届十九次董事会决议公告|中国物流_新浪财经

　　证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2023-067号

　　中储发展股份有限公司

　　九届十九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中储发展股份有限公司九届十九次董事会会议通知于2023年12月25日以电子文件方式发出，会议于2023年12月28日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于中储智运进行股份制改造的议案》

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于中储智运进行股份制改造的公告》（临2023-068号）

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于预计2024年一季度日常关联交易金额的议案》

　　公司预计2024年第一季度与中国物流集团有限公司下属企业互销所经营商品物资和相互提供物流服务发生的日常关联交易金额合计不超过17,000万元。

　　经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计2024年一季度日常关联交易金额的公告》（临2023-069号）

　　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2023-069号

　　中储发展股份有限公司

　　关于预计2024年一季度日常关联交易金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●此日常关联交易对上市公司独立性无影响

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年12月28日，公司九届十九次董事会审议通过了《关于预计2024年一季度日常关联交易金额的议案》，表决结果为：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于日常关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　全体独立董事于2023年12月25日召开独立董事专门会议，一致同意《关于预计2024年一季度日常关联交易金额的议案》，认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）及中国物流集团有限公司下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的。同意将《关于预计2024年一季度日常关联交易金额的议案》提交公司九届十九次董事会审议。

　　(二)本次日常关联交易预计金额和类别

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、名称：中国物流集团有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：李洪凤

　　4、注册资本：3,000,000万人民币

　　5、成立日期：1987年8月26日

　　6、住所：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼

　　7、经营范围：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、中国物流集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。

　　9、中国物流集团通过中储集团及中国物流集团资本管理有限公司间接持有本公司1,049,800,246股股份，占本公司总股本的48.14%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国物流集团下属企业为本公司的关联人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易内容

　　本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团下属企业互销所经营商品物资。

　　本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务。

　　（二）定价政策

　　上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，不断增强公司的盈利能力。

　　上述日常关联交易对公司独立性无影响。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临2023-068号

　　中储发展股份有限公司

　　关于中储智运进行股份制改造的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中储南京智慧物流科技有限公司为公司控股子公司（公司持股39.07%，简称“中储智运”），是国内知名的网络货运平台，平台注册专业运力超过304万，是国家发改委、工信部、中央网信办“共享经济典型平台”，交通运输部重点联系道路运输企业，全国供应链创新与应用示范企业，全国首批5A级网络货运平台，全国首批200家创建世界一流专精特新示范企业之一。为进一步完善现代企业制度，推动企业法人治理结构的完善，增强企业竞争力，公司九届十九次董事会审议通过了《关于中储智运进行股份制改造的议案》，同意中储智运进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。

　　一、中储智运基本情况

　　1、名称：中储南京智慧物流科技有限公司

　　2、住所：南京市鼓楼区北祥路65号

　　3、类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：戴庆富

　　5、注册资本：12010.7039万元

　　6、成立时间：2014年7月2日

　　7、经营范围：物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流设备及相关产品的销售；普通货运；公路货运代理；水路货运代理；网络营销策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告(涉及许可证的项目除外)；电子商务信息咨询；经济信息咨询；多式联运(须取得许可证后方可经营)；无车承运(须取得许可证后方可经营)；仓储服务(不含危险品)；普通货物搬运装卸服务；汽车、车船配件、润滑油、轮胎、车用尿素(不含危险品)、汽车养护用品的销售；汽车租赁；货运信息咨询；软件开发；铁路货运代理；无船承运；电子商务平台建设；云计算技术服务、数据处理；承办海运、陆运、空运进出口货物；国际运输代理业务,货物报关代理；煤炭、焦炭、钢材、矿产品、水泥、建筑材料、橡胶制品、有色金属、木材、木制品、纸浆、食品、机械设备、电子产品、通讯器材、化工产品(不含危险化学品)、家用电器、体育用品、针纺织品、汽车配件、金属材料、石油制品、燃料油(不含成品油)、五金交电、日用品销售。第二类增值电信业务；道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、股权结构

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　　9、公司主要财务指标

　　根据德勤华永会计师事务所以2023年7月31日为基准日出具的无保留意见审计报告【德师报（审）字（23）第S00585号）】，中储智运主要财务指标如下：

　　资产状况表

　　单位：元

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　　经营状况表

　　单位：元

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　　二、股份制改造方案

　　（一）股份公司设立方式