证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-091
招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会2023年度第六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
招商局港口集团股份有限公司（“本公司”）于2023年12月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2023年度第六次临时会议的书面通知。
（二）董事会会议的时间、地点和方式
会议于2023年12月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）董事会会议出席情况
会议应参加董事12名，共有12名董事参与表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《办公会议事规则》。
（二）审议通过《关于经理层成员2022年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》
会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于经理层成员2022年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2023年度第四次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十一届董事会2023年度第六次临时会议决议；
（二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2023年度第四次会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月29日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-092
招商局港口集团股份有限公司
关于债务融资工具获准注册的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕DFI66号）（下称“通知书”），同意接受本公司债务融资工具注册，现就有关事项要点公告如下：
一、本公司本次债务融资工具注册自通知书落款之日起2年内有效。
二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品，每期发行时确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
本公司将根据资金需求及市场利率情况，在注册有效期内择机发行债务融资工具，后续发行工作进展情况本公司将按照相关规定进行信息披露。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月29日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-093
招商局港口集团股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）原指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因与《大公报》签订的信息披露服务协议已到期，自2024年1月1日起，本公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者留意。
本公司对《大公报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月29日
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