证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2023-055
国投资本股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)九届八次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2023年12月21日通过电子邮件方式发出。本次会议于2023年12月27日以现场与通讯相结合的方式召开,会议应参会董事8人,实际参会董事8人。公司董事长段文务主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1.《国投资本股份有限公司关于聘任总会计师的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
同意聘任曲刚先生为公司总会计师(财务总监),任期自本议案经董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止,曲刚先生不再担任公司副总经理。
2.《关于制定〈国投资本股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2023年12月28日
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)