证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-041
四川成飞集成科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）及控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属公司发生较稳定的关联交易，主要为向关联人销售商品、接受劳务等交易；公司预计2024年度上述公司日常关联交易金额为14,686万元。截至2023年12月27日，2023年度公司日常关联交易（主要为向关联人销售商品、采购材料、接受劳务等）实际发生总额为10,858万元。
（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方和关联关系介绍
（一）中国航空工业集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：谭瑞松
注册资本：6,400,000万元
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，航空工业集团资产总额为人民币128,717,089万元，净资产为人民币43,639,019万元；2023年1-9月实现净利润为人民币2,150,195万元。
2.与公司的关联关系
航空工业集团为国务院国有资产监督管理委员会100%持股，系公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
航空工业集团经营状况良好，经济实力雄厚，履约能力强。航空工业集团不是失信被执行人。
（二）成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称“成飞集团”）
1.基本情况
法定代表人：宋承志
注册资本：172,915.400133万元
经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济、科技、信息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租赁、场地租赁、房屋租赁；（十一）建筑设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号
最近一期财务数据：依据国家相关法律法规不对外披露。
2.与公司的关联关系
成飞集团与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
成飞集团为航空工业集团下属单位，经济实力雄厚，经营状况良好，履约能力强。成飞集团不是失信被执行人。
（三）成都成飞航空产业发展有限责任公司（简称“成飞发展”）
1.基本情况
法定代表人：贾全龙
注册资本：600万元
经营范围：许可项目: 通用航空服务；食品销售；食品生产【分支机构经营】；建设工程施工；建设工程设计；出版物印刷；保安服务；餐饮服务；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械零件、零部件加工【分支机构经营】；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；再生资源销售；机械设备租赁；工程管理服务；产业用纺织制成品制造【分支机构经营】；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；市政设施管理；物业管理；城市绿化管理；房地产经纪；停车场服务；洗车服务；花卉绿植租借与代管理；家政服务；洗染服务；日用电器修理；会议及展览服务；日用品销售；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；组织文化艺术交流活动；养老服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；打字复印；园林绿化工程施工；餐饮管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；游乐园服务；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械电气设备制造【分支机构经营】；建筑用木料及木材组件加工【分支机构经营】；小微型客车租赁经营服务；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：成都市青羊区黄田坝“成飞”生活区附124号
最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，成飞发展资产总额为人民币29,625.68万元，净资产为人民币5,651.56万元；2023年1-9月实现净利润为人民币940.71万元。
2.与公司的关联关系
成飞发展与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
成飞发展最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。成飞发展不是失信被执行人。
（四）陕西航空硬质合金工具有限责任公司（简称“陕硬公司”）
1.基本情况
法定代表人：赵奎
注册资本：2,797万元
经营范围：一般项目：硬质合金制品、刃具、量具、模具、夹具、合金料粉、铁基合金、铸锻件、航空零配件的生产、销售；自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；自产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备件的进口业务；承办“三来一补”业务；设备维修与制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册地址：陕西省汉中市勉县九号信箱
最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，陕硬公司资产总额为人民币11,545.52万元，净资产为人民币4,788.36万元，2023年1-9月实现净利润为人民币263.56万元。
2.与公司的关联关系
陕硬公司与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
陕硬公司为航空工业集团下属单位，经营状况良好，履约能力强。陕硬公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与航空工业集团下属企业（包括成飞集团、成飞发展、陕硬公司等）发生的销售商品、接受劳务等关联交易均根据各自生产经营需要进行，分次签订销售合同或劳务合同。交易价格根据军品定价机制和/或市场原则确定，交易方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
对于2024年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》经公司股东大会审议通过后，交易方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）公司日常关联交易均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关联交易发展较为平稳，与公司各项业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。
（二）关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。
（三）公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事于2023年12月22日召开了独立董事专门会议，独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第八届董事会第七次会议审议。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第七次会议决议；
2．第八届董事会第一次独立董事专门会议的意见。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2023年12月29日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-042
四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第七次会议已审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2024年1月18日下午15:00
（2）网络投票的日期和时间为：2024年1月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月18日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月18日9:15至2024年1月18日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2024年1月11日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2024年1月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。
二、会议审议事项
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说明：
1.上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2023年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。
2.审议上述议案1时，届时出席会议的关联股东需回避表决。
3.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年1月17日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:00）
（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 经营发展部
邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：610091
传真：（028）87455111
（四）会议联系方式：
地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司
邮编：610091
联系人：刘林芳、石菁
电话：（028）87455333转6048/（028）87455333转6021
传真：（028）87455111
联系邮箱：stock@cac-citc.cn
（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第七次会议决议
特此公告。
2.授权委托书
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2023年12月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年1月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：
■
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
委托日期：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
注：1.委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2.若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3.授权委托按以上格式自制均有效。
4.单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
5.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-040
四川成飞集成科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年12月25日以书面、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2023年12月28日以现场结合通讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事蔡晖遒先生回避表决，该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2023年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计公告》。
2.审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
本次进行修订的公司治理制度如下：
1、《信息披露管理制度》；
2、《重大信息内部报告制度》；
3、《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》；
4、《内幕信息知情人报备制度》；
5、《投资者关系管理制度》；
6、《年报信息披露重大差错责任追究制度》-废止并入《信息披露管理制度》；
7、《外部信息使用人管理制度》-废止并入《内幕信息知情人报备制度》；
8、《接待和推广工作制度》-废止并入《投资者关系管理制度》。
修订后的相关制度具体内容详见公司于2023年12月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《投资者关系管理制度》。
3.审议通过了《关于“十四五”规划中期评估报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
4.审议通过了《关于公司2022年度高层领导干部年薪兑现方案的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票；关联董事黄绍浒先生、程雁女士回避表决；该议案获得通过。
5.审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
公司董事会决定于2024年1月18日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2023年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第七次会议决议；
2.第八届董事会第一次独立董事专门会议的意见。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2023年12月29日
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