山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2023-064

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届十七次董事会会议通知及会议资料于2023年12月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2023年12月28日以通讯表决方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于制定〈落实董事会重要职权工作方案〉的议案》

　　为积极落实国企改革要求，完善中国特色现代企业制度，加强董事会建设，坚持党的全面领导，健全法人治理结构，进一步提升决策质量和效率，夯实董事会职权，结合公司实际，制定公司《落实董事会重要职权工作方案》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　2、《关于改组董事会战略委员会的议案》

　　为进一步完善公司治理，提升公司ESG管理水平，贯彻落实国企改革深化提升行动要求和“科改行动”工作部署，公司拟改组董事会“战略委员会”为“战略、ESG与科技创新委员会”，在原“战略委员会”职责中增加“ESG与科技创新委员会”职责，负责对提交董事会决策的关于ESG和科技创新重要事项进行基础性研究，为董事会决策提供意见和建议等。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　3、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

　　鉴于公司董事会“战略委员会”改组为“战略、ESG与科技创新委员会”，拟对公司《董事会战略委员会议事规则》进行修订，并更名为《董事会战略、ESG与科技创新委员会议事规则》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订董事会战略委员会议事规则的公告》以及在巨潮资讯网披露的《董事会战略、ESG与科技创新委员会议事规则》。

　　4、《关于制定〈经理层选聘管理办法〉的议案》

　　为更好发挥董事会功能作用，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，增强改革发展活力，结合公司实际情况，制定公司《经理层选聘管理办法》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　5、《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》

　　为进一步加强和完善公司工资总额管理，牵引各单位“经营业绩、人事效率”双提升，实现员工收入合理增长、共享企业高质量发展成果，结合公司实际，制定《工资总额管理办法》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　6、《关于制定〈薪酬管理办法〉的议案》

　　为完善和规范公司薪酬分配体系，进一步提高公司薪酬体系运行效能，充分调动广大员工的工作积极性，实现员工与企业共同成长，根据国家法律、法规，结合公司实际情况，制定公司《薪酬管理办法》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　7、《关于2022年工资总额清算结果及2023年工资总额预算的议案》

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　8、《关于2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

　　此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议决议》。

　　9、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年1月19日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会，会期半天。

　　会议将审议《关于2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十八日

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2023-066

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于2024年与日常经营相关的关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、为满足山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的需要，公司将与控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及其子公司等关联企业发生日常关联交易，涉及日常采购、销售和劳务类等关联交易。2023年1-11月公司与上述关联方实际发生日常关联交易金额542.91亿元，2023年全年（测算）公司与上述关联方预计发生日常关联交易金额591.87亿元，预计2024年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过598.78亿元，比2023年全年（测算）增长6.91亿元，增长率1.17%。

　　2、公司独立董事专门会议已过半数审议通过，同意上述关联事项提交董事会审议。2023年12月28日公司九届十七次董事会审议本次关联交易时，盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决，其他5位非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　3、与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2024年预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注释：

　　1、因公司尚未披露2023年度报告，上表所述的上年发生金额为2023年1-11月发生额（未经审计），确切的数据以经审计的2023年度报告数据为准。

　　2、上述关联人范围为根据深交所《股票上市规则》6.3.3条规定进行统计。

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　2023年公司与太钢集团及其子公司、中国宝武及其子公司等关联企业发生采购、销售、劳务类等日常关联交易，公司与上述关联方2023年实际（测算）发生日常关联交易金额591.87亿元，比2023年预计金额619.99亿元减少28.12亿元。

　　单位：万元

　　■

　　注释：

　　1、因公司尚未披露2023年度报告，上表所述的2023年度实际关联交易数据均为测算数据，确切的数据以经审计的2023年度报告数据为准。

　　2、2023年预计金额619.99亿元，详见公司分别于2023年1月20日、2023年11月30日在巨潮资讯网披露的公告《关于2023年与日常经营相关的关联交易预计公告》（2023-003）、《关于调整部分日常关联交易预计额的公告》（2023-063）。

　　公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

　　公司2023年实际（测算）发生的关联交易总额占2023年日常关联交易预计总额的95.46%，与关联方的交易控制在预计范围内。部分关联交易项目实际发生额（测算）与预计额存在差异，主要由于市场价格变动及交易量变动影响。

　　公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：

　　公司对2023年实际（测算）发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额（测算）与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.关联方基本情况及关联关系

　　（1）公司名称：中国宝武钢铁集团有限公司

　　法定代表人：胡望明

　　注册资本：5279110.1万元

　　主营业务：投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理咨询等。

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859号

　　2023年9月末财务数据，总资产：13716亿元；净资产：6108亿元；营业总收入：8755亿元；净利润：182.8亿元。

　　与本公司关联关系：系本公司实际控制人。

　　（2）公司名称：太原钢铁（集团）有限公司

　　法定代表人：盛更红

　　注册资本：667468万元

　　主营业务：生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

　　住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

　　2023年9月末财务数据，总资产：6999207.70万元；净资产：3824771.47万元；营业总收入：1153326.82万元；净利润：374139.50万元。

　　与本公司关联关系：系本公司母公司。

　　（3）公司名称：太钢进出口（香港）有限公司

　　法定代表人：刘睿智

　　注册资本：192698.84万港元

　　主营业务：贸易、投资

　　住所：香港湾仔港湾道23号鹰君中心2610-11室

　　2023年9月末财务数据，总资产：1067000.35万元；净资产：330370.53万元；营业总收入：1046582.33万元；净利润：1138.07万元。

　　与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

　　（4）公司名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

　　法定代表人：李国栋

　　注册资本：150000万元

　　主营业务：货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易（国家限定和禁止的进出口业务除外）；开展进料加工和委托加工业务；提供研发和技术服务、提供咨询服务；经营有色金属、镍铁、铬铁、锰铁、硅锰、硅铁、钼、铌、钒等合金产品，以及铬矿、镍矿、锰矿、铁矿等矿产品；开展焦炭、煤炭以及机电产品和材料等业务；承办进出口货物的国际货运代理业务（包括报关、报验、仓储、订舱、保险、结算运杂费等业务）；仓储服务；国际道路运输：第三方物流服务。

　　住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

　　2023年9月末财务数据，总资产：596231.63万元；净资产：172232.89万元；营业总收入：1096792.15万元；净利润：7239.36万元。

　　与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

　　（5）公司名称：山西太钢万邦炉料有限公司

　　法定代表人：张璟

　　注册资本：45135万元

　　主营业务：铬铁、铬铁原料、铁合金材料及相关副产品的技术研发、技术转让、生产及销售；电力业务：发电业务；热力生产和供应；货物进出口。

　　住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区北岗路南侧

　　2023年9月末财务数据，总资产：121708.12万元；净资产：-16895.03万元；营业总收入：135835.54万元；净利润：-17384.24万元。

　　与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

　　（6）公司名称：山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司

　　法定代表人：高峰

　　注册资本：15487.93万元

　　主营业务：耐火材料生产、销售，理化检验及延伸服务，工程检修，机械加工，技术咨询、服务，炉窑工程施工及其它热设备耐火方案的设计、制作、安装、监督服务，货物进出口。

　　住所：太原市阳曲县东黄水镇故县村

　　2023年9月末财务数据，总资产：62820.03万元；净资产：1722.35万元；营业总收入：30350.78万元；净利润：168.47万元。

　　与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

　　（7）公司名称：山西太钢工程技术有限公司

　　法定代表人：王立群

　　注册资本：20000万元

　　主营业务：工程设计、工程地质勘察和工程测量；工程咨询、评估咨询、工程造价咨询；工程监理；工程项目管理；工程总包；机电设备成套；计算机软硬件及网络系统研发；冶金新产品新材料推广销售；自有设备租赁；矿用电气设备的制造、高低压成套开关设备的制造。

　　住所：太原市杏花岭区胜利街327号

　　2023年9月末财务数据，总资产：80770.69万元；净资产：20971.97万元；营业总收入：42323.98万元；净利润：-1014.47万元。

　　与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

　　（8）公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司

　　法定代表人：徐书峰

　　注册资本：318836.11万元

　　主营业务：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工。

　　住所：宁波市经济技术开发区

　　2023年9月末财务数据，总资产：387445.54万元；净资产：322433.12万元；营业总收入：609450.59万元；净利润：-13795.17万元。

　　与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

　　（9）公司名称：太钢集团临汾钢铁有限公司

　　法定代表人：李学锋

　　注册资本：57793.41万元

　　主营业务：采选铁矿；制作、安装、维修钢结构、机电设备及零部件；工程机械维修等。

　　住所：山西省临汾市尧都区桥东路77号

　　2023年9月末财务数据，总资产：55053.66万元；净资产：29716.38万元；营业总收入：15243.08万元；净利润：325.75万元。

　　与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

　　（10）公司名称：山西宝太新金属开发有限公司

　　法定代表人：丁五洲

　　注册资本：20000万元

　　主营业务：钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品（除限制品）及技术咨询服务等。

　　住所：太原市尖草坪区尖草坪街2号5425幢1-2层

　　2023年9月末财务数据，总资产：32126.04万元；净资产：23202.23万元；营业总收入：90358.90万元；净利润：1881.63万元。

　　与本公司关联关系：本公司的联营公司。

　　（11）公司名称：太原重工轨道交通设备有限公司

　　法定代表人：韩玉明

　　注册资本：220195.04万元

　　主营业务：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易等。

　　住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

　　2023年9月末财务数据，总资产：658348.38万元；净资产：274913.89万元；营业总收入：206819.48万元；净利润：16512.33万元。

　　与本公司关联关系：本公司的联营公司。

　　（12）公司名称：太原钢铁（集团）林德气体有限公司

　　法定代表人：石来润

　　注册资本：40000万元

　　主营业务：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售等。

　　住所：山西省太原市尖草坪2号

　　2023年9月末财务数据，总资产：67690.96万元；净资产：61827.05万元；营业总收入：96246.89万元；净利润：18637.08万元。

　　与本公司关联关系：本公司母公司的合营公司。

　　（13）公司名称：山西太钢哈斯科科技有限公司

　　法定代表人：马良

　　注册资本：25000万元

　　主营业务：钢渣、尾渣的综合利用和处理；回收钢渣、尾渣中的金属；生产和销售利用钢渣、尾渣制成的副产品。

　　住所：太原市阳曲县候村乡赵庄村村南

　　2023年9月末财务数据，总资产：49372.19万元；净资产：45847.69万元；营业总收入：21288.31万元；净利润：5956.75万元。

　　与本公司关联关系：本公司母公司的联营公司。

　　（14）公司名称：山西新钢联金属材料发展有限公司

　　法定代表人：刘新力

　　注册资本：54975.44万元

　　主营业务：金属材料（不含稀贵金属）、普通机械设备、建筑材料、铁合金、矿产品（除国家专控）、焦炭、煤炭、化工产品（不含危险品）、钢材、不锈钢制品、电缆、电器产品销售；进出口业务。

　　住所：太原市尖草坪区解放北路83号花园国际大酒店国贸楼5层502室

　　2023年9月末财务数据，总资产：282455.45万元；净资产：77002.17万元；营业总收入：691547.81万元；净利润：15120.94万元。

　　与本公司关联关系：本公司母公司的联营公司。

　　（15）公司名称：宝钢德盛不锈钢有限公司

　　法定代表人：王清洁

　　注册资本：425333.33万元

　　主营业务：冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工，销售金属镍、镍合金、各类合金，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化；对外贸易；研发和技术服务；火力发电；其他电力生产。

　　住所：罗源县罗源湾开发区金港工业区

　　2023年9月末财务数据，总资产：2026516.53万元；净资产：61304.48万元；营业总收入：1901650.26万元；净利润：-106931.25万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（16）公司名称：欧冶云商股份有限公司

　　法定代表人：赵昌旭

　　注册资本：100000万元

　　主营业务：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；货物进出口；技术进出口。

　　住所：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室

　　2022年9月末财务数据，总资产：4295938.92万元；净资产：529553.32万元；营业总收入：9527966.17万元；净利润：33914.21万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（17）公司名称：上海宝信软件股份有限公司

　　法定代表人：夏雪松

　　注册资本：240259.05万元

　　主营业务：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号

　　2023年9月末财务数据，总资产：2146827.32万元；净资产：1131916.75万元；营业总收入：881825.80万元；净利润：191365.01万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（18）公司名称：宝武水务科技有限公司

　　法定代表人：严华

　　注册资本：321045.66万元

　　主营业务：智能水务系统开发；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售等。

　　住所：上海市宝山区牡丹江路1508号1幢

　　2023年9月末财务数据，总资产：1046357.72万元；净资产：473281.93万元；营业总收入：443038.10万元；净利润：2367.83万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（19）公司名称：欧冶链金再生资源有限公司

　　法定代表人：陈昭启

　　注册资本：421597.92万元

　　主营业务：再生资源回收；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属材料销售等。

　　住所：安徽省马鞍山市雨山经济开发区雨翠路与九华路东南角

　　2023年9月末财务数据，总资产：2825902.64万元；净资产：1125718.04万元；营业总收入：11707866.40万元；净利润：72346.40万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（20）公司名称：宝武环科山西资源循环利用有限公司

　　法定代表人：胡荣建

　　注册资本：42589.5万元

　　主营业务：资源循环利用服务技术咨询；余热余压余气利用技术研发；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售等。

　　住所：山西省太原市尖草坪区大同路168号

　　2023年9月末财务数据，总资产：78084.29万元；净资产：55219.33万元；营业总收入：38206.57万元；净利润：935.20万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（21）公司名称：马钢（集团）控股有限公司

　　法定代表人：丁毅

　　注册资本：666628.04万元

　　主营业务：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储等。

　　住所：马鞍山市雨山区九华西路8号

　　2023年9月末财务数据，总资产：12248023.81万元；净资产：5579314.11万元；营业总收入：8570868.17万元；净利润：-48844.69万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（22）公司名称：烟台鲁宝钢管有限责任公司

　　法定代表人：郑坚敏

　　注册资本：304757万元

　　主营业务：加工、销售钢管；批发、零售:金属材料、通用机械设备、煤渣；钢管轧制技术咨询服务等。

　　住所：山东省烟台市福山区永达街1030号

　　2023年9月末财务数据，总资产：425052.68万元；净资产：353809.12万元；营业总收入：441941.35万元；净利润：12851.53万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（23）公司名称：欧冶工业品股份有限公司

　　法定代表人：王静

　　注册资本：400000万元

　　主营业务：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品等的销售。

　　住所：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

　　2023年9月末财务数据，总资产：2279291.20万元；净资产：492640.62万元；营业总收入：2852732.26万元；净利润：7716.92万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（24）公司名称：中国中钢集团有限公司

　　法定代表人：刘安栋

　　注册资本：500000万元

　　主营业务：进出口业务；承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程；从事对外贸易咨询；承办冶金行业进出口商品的仓储；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售等。

　　住所：北京市海淀区海淀大街8号

　　2023年9月末财务数据，总资产：9508049.56万元；净资产：1189947.97万元；营业总收入：5693650.80万元；净利润：98172.30万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（25）公司名称：天津太钢大明金属科技有限公司

　　法定代表人：杨顺

　　注册资本：3650万美元

　　主营业务：生产、加工金属制品、新型合金材料等。

　　住所：天津经济技术开发区西区中南五街110号

　　2023年9月末财务数据，总资产：124559.72万元；净资产：32080.31万元；营业总收入：476094.57万元；净利润：-2760.64万元。

　　与本公司关联关系：本公司的参股公司，本公司高级管理人员担任该公司董事。

　　除特别说明外，上述关联人介绍中币种均为人民币。

　　2.关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生影响。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1.定价原则和依据

　　关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价,加成比例不高于成本价的5%，与非关联方一致；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

　　交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　说明：市场价格获取方法及成本加成原则

　　（1）市场价格获取方法，主要来源于行业惯用的网站公布价格或太原市周边活跃市场同类商品的价格。

　　（2）采用成本加成的，成本为生产本产品所消耗的原料、辅料、能源以及应由本产品所承担的各项费用之和，利润加成比例原则上不超过成本费用的5%。

　　2.付款安排及结算方式在下面协议签署情况中具体披露。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1.公司与太钢集团签署了《主要原辅料供应协议》，协议有效期自2023年1月1日起3年。

　　■

　　2.公司与太钢集团签署了《综合服务协议》，协议有效期自2023年1月1日起3年。

　　■

　　3.公司与太钢集团签署了《土地使用权租赁协议》，协议有效期自2024年1月1日起1年。

　　■

　　4.公司的分公司山西太钢不锈钢股份有限公司临汾分公司、全资子公司山西临汾太钢中厚板有限公司与太钢临汾钢铁集团有限公司签署《租赁变更合同》，租赁方由山西太钢不锈钢股份有限公司临汾分公司变更为山西临汾太钢中厚板有限公司，合同有效期自2023年12月1日起至2024年3月31日，合同有效期届满，若双方无书面终止通知自动延期1年，合同总期限不超过3年。

　　■

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，为公司生产经营所需要。

　　2.上述交易价格的定价公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。

　　3.公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　上述关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　经我们核查认为：关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十八日

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2023-065

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于修订董事会战略委员会议事规则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善公司治理，提升公司ESG管理水平，贯彻落实国企改革深化提升行动要求和“科改行动”的工作部署，实现企业核心竞争力培育提升与战略主线明确聚焦有效契合，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订，并更名为《董事会战略、ESG与科技创新委员会议事规则》。具体修订情况如下表：

　　■

　　除上述相关条款修订内容外，议事规则中所有“战略委员会”统一修改为“战略、ESG与科技创新委员会”，其他条款内容不变。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十八日

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈         公告编号：2023-067

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十七次会议决定于2024年1月19日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2024年1月19日（星期五）14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月19日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年1月19日上午9:15，投票结束时间为2024年1月19日下午3:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2024年1月10日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年1月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审议《关于2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。

　　二、会议审议事项

　　(一)提交股东大会表决的提案

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）上述议案已经2023年12月28日召开的公司九届十七次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2023年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》、《关于2024年与日常经营相关的关联交易预计公告》。

　　（三）该议案为关联交易议案，相关关联股东需回避表决，需要对中小投资者的表决单独计票。

　　（四）该议案属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

　　4.登记时间：2024年1月17日～18日（9：00～11：30、13：30～16：30）

　　5.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

　　6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

　　联系人：张志君女士    杨润权先生

　　邮编：030003  电话：0351一2137728   传真：0351一2137729

　　电子信箱（E一mail）： tgbx@tisco.com.cn

　　本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十七次会议决议。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360825

　　投票简称：太钢投票

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月19日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月19日上午9：15，结束时间为2024年1月19日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　1．委托人名称：              持股数：                  股

　　2．受托人姓名：         受托人身份证号码：

　　3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

　　□可以    □不可以

　　4．授权委托书签发日期和有效期限

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇二四年    月    日

　　附件3：

　　山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　■

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